PDF《中国枫叶教育集团有限公司*》

2 - 议」 ) ,内容有关以总代价人民币10,000,000元 (相当於约12,268,433港元) (可按美华前沿协 议所述作出任何调整) 收购美华前沿100%股权 ( 「美华前沿收购事项」 ) . 美智华控主要从事教育业务投资及管理.美华前沿为一间於中国成立的有限公司,主要 从事经营海口美华学校 ( 「美华学校」 ) ,其为一间位於海南省海口市提供小学服务的住宿 学校,属美华前沿全资拥有的民办非企业单位.美华学校约有510名在校学生. 美成前沿收购事项 董事会欣然宣布,於2018年1月25日,大连枫叶与海口美成智术教育科技有限公司 ( 「美成 智术」 ) 及海口美成前沿教育管理有限公司 ( 「美成前沿」 ) 订立一份购股协议 ( 「美成前沿协 议」 ) ,内容有关以总代价人民币5,000,000元 (相当於约6,134,217港元) (可按美成前沿协议 所述作出任何调整) 收购美成前沿100%股权 ( 「美成前沿收购事项」 ) . 美成智术主要从事教育业务投资及管理.美成前沿为一间於中国成立的有限公司,主要 从事经营海口市青少年服务中心 ( 「青少年中心」 ) ,其为一间位於海南省海口市的青少年 服务中心,属美成前沿全资拥有的民办非企业单位.青少年中心每年培训学生10,000人次. 本集团的资料 本集团拥有逾二十二年经验,通过结合中西方教育理念的精华,致力於中国及加拿大提 供K-12的优质双语教育服务.本集团的高中 (为十至十二年级学生而设) 分别获加拿大英 属哥伦比亚省 ( 「BC省」 ) 教育部及中国教育机关认证,令我们的毕业生可同时获授得到完 全认可的BC省文凭及中国文凭.此外,我们的所有高中均获得美利坚合众国最大的学校 认证机构AdvancED认证.本集团面向来自中产阶级家庭且旨在追求海外高等教育的学 生,我们的学费为可承受且具竞争力. -

3 - 进行收购事项的理由及裨益 於完成上述收购事项后,本集团将承担位於海南省海口市的美舍学校、美文学校、常春 藤幼儿园、美华学校及青少年中心的营运.此将为本集团於海南省巩固战略慵疤嵘 品牌知名度以及为海南教育大区奠定坚实基础提供良好契机.董事会认为,将上述学校 纳入本集团的学校网络将提升本集团的盈利能力,并巩固其於中国教育行业的地位. 上市规则涵义 就美舍前沿收购事项而言 伦鞒鲆磺泻侠聿檠笏钪⒕∠ぜ叭沸,美舍交慧、美舍前沿及彼等最终实益 拥有人均为独立於本公司及其关连人士 (定义见香港联合交易所有限公司证券上市规则 ( 「上市规则」 ) ) 的第三方 ( 「独立第三方」 ) . 由於美舍前沿收购事项的所有适用百分比率均低於5%,美舍前沿收购事项并不构成上市 规则第14章项下的须予公布交易. 於过往12个月,概无由本集团与美舍交慧、美舍前沿及彼等最终实益拥有人及联系人进 行的先前交易或关系须根鲜泄嬖虻14.22条作出合并. 就美文前沿管理收购事项而言 伦鞒鲆磺泻侠聿檠笏钪⒕∠ぜ叭沸,美文前沿科技、美文前沿管理及彼等 最终实益拥有人均为独立第三方. 由於美文前沿管理收购事项的所有适用百分比率均低於5%,美文前沿管理收购事项并不 构成上市规则第14章项下的须予公布交易. 於过往12个月,概无由本集团与美文前沿科技、美文前沿管理及彼等最终实益拥有人及 联系人进行的先前交易或关系须根鲜泄嬖虻14.22条作出合并. -