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深圳市通产丽星股份有限公司

2013 年度报告全文

1 深圳市通产丽星股份有限公司

2013 年度报告

2014 年03 月 深圳市通产丽星股份有限公司

2013 年度报告全文

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第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任.

独立董事庞大同先生、 宋萍萍女士因在外出差无法亲自参加本次现场会议, 均授权独立董事梅月欣女士代为行使表决权,其他董事均出席了审议本报告的 董事会会议. 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2013 年12 月31 日的公 司总股本为基数,向全体股东每

10 股派发现金红利 0.30 元(含税) ,送红股

0 股(含税) ,不以公积金转增股本. 公司负责人曹海成、主管会计工作负责人姚正禹及会计机构负责人(会计主 管人员)孙勇声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 本报告中涉及的未来发展陈述,属于计划性事项,不构成公司对投资者的 实质性承诺,敬请投资者注意投资风险. 深圳市通产丽星股份有限公司

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3 目录

第一节 重要提示、目录和释义 2?

第二节 公司简介.8?

第三节 会计数据和财务指标摘要 10?

第四节 董事会报告 12?

第五节 重要事项.57?

第六节 股份变动及股东情况 78?

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 85?

第八节 公司治理.102?

第九节 内部控制.108?

第十节 财务报告.110? 第十一节 备查文件目录 222? 深圳市通产丽星股份有限公司

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4 释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/通产丽星 指 深圳市通产丽星股份有限公司 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 深圳市通产丽星股份有限公司章程 本报告 指 深圳市通产丽星股份有限公司

2013 年度报告 深圳市国资委 指 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会,系本公司实际控制人 控股股东、通产、通产集团 指 深圳市通产集团有限公司,系本公司控股股东 丽源祥 指 深圳市丽源祥工贸有限公司,系本公司持股 3%以上股东 广州丽盈 指 广州丽盈塑料有限公司,系本公司控股子公司 上海通产丽星 指 上海通产丽星包装材料有限公司,系本公司控股子公司 苏州通产丽星 指 苏州通产丽星包装科技有限公司,系本公司全资子公司 深圳兴丽彩 指 深圳兴丽彩塑料材料科技有限公司,系本公司全资子公司 中科通产 指 深圳市中科通产环保材料有限公司,系本公司全资子公司 兴丽通 指 深圳市兴丽通科技有限公司,系本公司全资子公司 香港丽通 指 香港丽通实业有限公司,系本公司全资子公司 京信通 指 深圳市京信通科技有限公司,系本公司控股子公司 美弘 指 深圳市美弘信息技术有限公司,系本公司控股子公司 丽琦 指 深圳市丽琦科技有限公司,系本公司控股子公司 丽得富 指 深圳市丽得富新能源材料科技有限公司,系本公司参股子公司 本次发行/本次非公开发行 指 本次在

2013 年以非公开发行的方式向包括通产集团在内的不超过