PDF《长虹格兰博科技股份有限公司》

公告编号:2018-117 证券代码:837322 证券简称:格兰博 主办券商:华龙证券 长虹格兰博科技股份有限公司 关于召开

2019 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第一次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、 部门规章、 规范性文件和 《公 司章程》的规定.本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要的程序.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年1月7日09:00. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用通讯方式召开.

(六)出席对象 公告编号:2018-117 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年12 月28 日,股权登记日下午收市时 在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证 券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东 可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 湖南省郴州市苏仙区白露塘镇石虎大道与林经二路交汇处(郴州远大住宅工 业有限公司)长虹格兰博科技股份有限公司一楼会议室.

二、会议审议事项

(一)审议《关于预计

2019 年度日常性关联交易的议案》 议案内容: 该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)的《关于预计

2019 年度日常性关联交易的公告》 (公告编 号:2018-116) .

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

由代理人代表个人股东出席本 次会议的,应出示委托人身份证(复印件) 、委托人亲笔签署的授权委托书、股 东账户卡和代理人身份证;

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;

法人股东委托非法定代表人 出席本次会议的, 应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的 授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡;

办理登记手续,可用信函或传 真方式进行登记,但不受理电话方式登记.

(二)登记时间:2019 年1月7日08:00-09:00 公告编号:2018-117

(三)登记地点:湖南省郴州市苏仙区白露塘镇石虎大道与林经二路交汇处(郴 州远大住宅工业有限公司)长虹格兰博科技股份有限公司一楼会议室.

四、其他

(一)会议联系方式:联系人:李佳原 地址:湖南省郴州市苏仙区白露塘镇石 虎大道与林经二路交汇处 (郴州远大住宅工业有限公司)长虹格兰博科技股 份有限公司

电话:0735-2668188-8065

(二)会议费用:与会人员的食宿、交通费用自理.

(三)临时提案 临时提案请于股东大会召开前

10 日提出.

五、备查文件目录 《长虹格兰博科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》 长虹格兰博科技股份有限公司 董事会