PDF《阳煤化工股份有限公司关于》

1 证券代码:600691 证券简称:阳煤化工 公告编号:临2019-010 阳煤化工股份有限公司关于

2018 年度日常关联交易的执行情况并追认超额部分 及2019 年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示:

1、本议案尚需提请本公司股东大会审议.

2、该等日常关联交易客观公正、定价公允,维护了公司股东的利益.且该 等关联交易在公平合理、双方自愿的情况下进行,不影响公司独立性,公司的主 营业务亦不会因此类交易而对关联人形成依赖.

一、 日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序 本公司于2019年4月11日召开的第九届董事会第三十七次会议以6票赞成、

0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于

2018 年度日 常关联交易的执行情况并追认超额部分及

2019 年度预计日常关联交易的议案》 , 关联董事冯志武先生、程彦斌先生、张云雷先生依法回避表决.该议案尚需提请 本公司股东大会审议,本公司控股股东阳泉煤业(集团)有限责任公司应当回避 表决.

(二)本公司

2018 年度日常关联交易实际发生情况 本公司于

2018 年6月4日召开的

2017 年年度股东大会审议通过了《阳煤 化工股份有限公司关于公司

2017 年度日常关联交易发生情况及预计

2018 年度日 常关联交易情况的议案》 ,于2018 年11 月19 日2018 年第五次临时股东大会通 过的《关于调整公司

2018 年度预计关联交易发生情况的议案》与《关于追认公 司2018 年1-9 月日常关联交易超额部分及调整部分日常关联交易额度的议案》 ,

2 从本公司

2018 年度日常关联交易的实际发生情况来看, 虽然本公司

2018 年度日 常关联交易的实际整体发生金额未超过本公司预计

2018 年度关联交易发生金 额,但部分类别的日常关联交易的实际发生金额超过了预计的发生金额,因此, 根据 《上海证券交易所股票上市规则》 、 《公司章程》 和公司 《关联交易管理制度》 的相关规定,公司现将相关情况说明如下:

2018 年度日常关联交易实际发生情况表

1、销售商品、提供劳务 关联方 关联交易 内容 关联交易 定价原则

2018 年实际 金额

2018 年预计 金额 差异较大的原因 (万元) (万元) 山西阳煤化工国际商务有限 责任公司 销售商品 市场价格 19,271.37 97,371.61 山西潞安矿业 (集团) 张家港 国际贸易有限公司 销售商品 市场价格 31,105.55 35,000.00 大同煤矿集团外经贸有限责 任公司 销售商品 市场价格 - 33,130.76 山西阳煤丰喜化工有限责任 公司 销售商品 市场价格 11,181.15 25,719.06 霍州煤电集团凯兴物资经销 有限责任公司 销售商品 市场价格 - 21,171.94 山西太重煤机煤矿装备成套 有限公司 销售商品 市场价格 - 5,980.60 运城云海铝业有限公司 销售商品 市场价格 - 5,952.05 新疆国泰新华矿业股份有限 公司 销售商品 市场价格 - 4,137.22 阳煤集团太原化工新材料有 限公司 销售商品 市场价格 1,106.90 2,886.75 上海合弘贸易有限公司 销售商品 市场价格 2,366.35 2,825.12 山西太钢不锈钢股份有限公 司 销售商品 市场价格 1,396.39 2,000.00 安徽昊源化工集团有限公司 销售商品 市场价格 161.11 1,870.94 山西省工业设备安装集团有 限公司 销售商品 市场价格 540.38 1,000.00 山西晋丰煤化工有限责任公 司 销售商品 市场价格 460.85 1,000.00

3 天脊集团河南农资有限公司 销售商品 市场价格 457.64 1,000.00 山西晋煤华昱煤化工有限责 任公司 销售商品 市场价格 - 964.94 山西省四建集团有限公司 销售商品 市场价格 512.70 753.01 河北金万泰化肥有限责任公 司 销售商品 市场价格 198.29 500.00 阳泉煤业股份有限公司 销售商品 市场价格 459.61 437.18 阳煤集团昔阳化工有限责任 公司 销售商品 市场价格 86.65 387.61 界首昊源化工有限责任公司 销售商品 市场价格 141.05 323.90 阳煤集团寿阳化工有限责任 公司 销售商品 市场价格 - 321.56 太原中条山有色金属有限公 司 销售商品 市场价格 - 282.41 江苏晋煤恒盛化工股份有限 公司 销售商品 市场价格 78.19 261.04 安徽晋煤中能化工股份有限 公司 销售商品 市场价格 - 192.51 山西晋煤天源化工有限公司 销售商品 市场价格 59.28 120.25 阳泉煤业集团平定化工有限 责任公司 销售商品 市场价格 1,484.84 100.00 山西兆丰铝业有限责任公司 销售商品 市场价格 34.64 100.00 山西阳煤电石化工有限责任 公司 销售商品 市场价格 43.20 100.00 唐山邦力晋银化工有限公司 销售商品 市场价格 44.79 100.00 阳泉煤业集团兴峪煤业有限 责任公司 销售商品 市场价格 35.23 100.00 阳泉煤业集团华越机械有限 公司 销售商品 市场价格 40.68 90.00 山西焦化股份有限公司 销售商品 市场价格 32.48 90.00 灵寿县正元供热有限责任公 司 销售商品 市场价格 1,561.89 阳煤集团淄博齐鲁第一化肥 有限公司 销售商品 市场价格 395.41 本期处置的企业 山东建兰化工股份有限公司 销售商品 市场价格 166.39 本期处置的企业

4 山东晋煤明水化工集团有限 公司 销售商品 市场价格 162.82 山东晋煤明升达化工有限公 司 销售商品 市场价格 102.55 石家庄中冀正元化工有限公 司 销售商品 市场价格 86.21 山西太行永达装饰工程有限 公司 销售商品 市场价格 82.95 其他关联方 销售商品 市场价格 436.72 350.00 新疆国泰新华化工有限责任 公司 提供劳务 市场价格 5,660.38 6,000.00 阳泉煤业集团平定化工有限 责任公司 提供劳务 市场价格 1,610.74 2,500.00 阳煤集团太原化工新材料有 限公司 提供劳务 市场价格 1,512.12 2,000.00 山西省焦炭集团益达化工股 份有限公司 提供劳务 市场价格 - 52.76 其他关联方 提供劳务 市场价格 252.49 120.00 阳泉煤业集团财务有限责任 公司 利息收入 基准利率 702.89 582.00 合计 84,032.88 257,875.22

2、采购商品、接受劳务 关联方 关联交易 内容 关联交易 定价原则

2018 年实际 金额

2018 年预计 金额 差异较大的原因 (万元) (万元) 阳煤集团太原化工新材料有限 公司 采购商品 市场价格 147,643.92 419,700.00 阳泉煤业(集团)股份有限公司 采购商品 市场价格 192,101.61 232,632.72 阳泉煤业集团平定化工有限责 任公司 采购商品 市场价格 7,394.06 87,525.87 新疆国泰新华化工有限责任公 司 采购商品 市场价格 61,675.53 81,092.33 山西阳煤化工国际商务有限责 任公司 采购商品 市场价格 17,274.27 35,824.77 山西阳煤国新煤炭销售有限公 司 采购商品 市场价格 29,805.78 32,000.00 阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有 限公司 采购商品 市场价格 22,954.35 26,793.60

5 山西潞安矿业(集团)日照国贸 有限公司 采购商品 市场价格 0.00 16,096.45 太原化学工业集团有限公司 采购商品 市场价格 10,894.66 15,000.00 山东晋煤明水化工集团有限公 司 采购商品 市场价格 10,683.59 14,932.84 唐山邦力晋银化工有限公司 采购商品 市场价格 10,734.21 13,081.43 江苏恒盛农业生产资料有限公 司 采购商品 市场价格 7,698.61 12,357.05 阳煤集团寿阳化工有限责任公 司 采购商品 市场价格 0.00 11,212.20 山西西山煤电贸易有限责任公 司 采购商品 市场价格 0.00 9,583.92 青岛晋煤太阳石化工有限公司 采购商品 市场价格 0.00 8,118.69 北京晋煤太阳石化工有限公司 晋城分公司 采购商品 市场价格 731.72 7,410.11 运城云海铝业有限公司 采购商品 市场价格 0.00 6,784.47 山西晋煤天源化工有限公司 采购商品 市场价格 3,613.03 6,392.76 阳煤集团深州化肥有限公司 采购商品 市场价格 548.39 6,000.00 阳泉煤业集团昔阳煤炭销售有 限公司 采购商品 市场价格 3,939.59 5,800.00 河南晋开化工投资控股集团有 限责任公司 采购商品 市场价格 7,769.55 4,732.58 阳泉煤业集团国际贸易有限公 司 采购商品 市场价格 7,784.93 4,541.37 安徽昊源化工集团有限公司 采购商品 市场价格 2,101.92 2,559.74 山东联盟化工股份有限公司 采购商品 市场价格 1,708.75 1,849.79 阳泉煤业集团翼城煤炭销售有 限公司 采购商品 市场价格 520.84 1,058.29 山西太钢不锈钢精密带........