PDF《杭州锅炉集团股份有限公司 关于公司对外投资设立子公司的公...》

1 证券代码:002534 证券简称:杭锅股份 编号:2019-008 杭州锅炉集团股份有限公司 关于公司对外投资设立子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、对外投资概况 杭州锅炉集团股份有限公司(以下简称"公司"或"杭锅股份" )拟与上海 星月资产管理有限公司(以下简称"上海星月")共同出资设立杭州西子星月产 业园经营管理有限公司(暂定名,以最终注册为准,以下简称"西子星月" ), 注册资本

500 万元,其中公司出资

325 万,占注册资本 65%,5 年内分期到位;

上海星月出资

175 万元,占注册资本 35%,5 年内分期到位. 本次对外投资资金来自公司自有资金. 本次投资已提交公司

2019 年2月27 日召开的第四届董事会第十七次会议审 议,会议以

8 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过,本次投资在公司董事会权 限范围内,无需提交公司股东大会审议. 本次投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组行为.

二、投资主体的基本情况

(一)杭州锅炉集团股份有限公司 注册资本:人民币 739,391,850 元 注册地:杭州市江干区 法定代表人:王水福 经营范围:制造、销售:A级锅炉、锅炉部件、金属结构件、三类压力容器, ARI级压力容器,核电站辅机,环保成套设备;

加工:铸造,锻造,金属切削;

服务:环保能源工程设计,锅炉制造技术咨询、开发、成果转让;

锅炉安装、维修、改造(以上经营范围均凭有效许可证经营) ;

机电设备安装.经营进出口业 务(不含进口商品分销业务) ;

承包境外与出口自产设备相关的安装工程和境内 国际招标工程,上述境外工程所需的设备、材料出口,对外派遣实施上述工程所

2 需的劳务人员.

(二)上海星月资产管理有限公司 注册资本:人民币1000万元 注册地:中国(上海)自有贸易试验区张江路665号3层 法定代表人:顾国燕 经营范围:资产管理,投资管理,企业管理,企业重组咨询,投资咨询,停 车场经营. 股东构成:上海天可实业有限公司持有其100%股权 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 该公司与公司之间不存在关联关系.

三、拟设立公司的基本情况: 杭州西子星月产业园经营管理有限公司 注册资本:人民币500万元 注册地:杭州市江干区大农港路

1216 号2号楼

301 室 股东构成:杭锅股份以自有资金出资

325 万,占注册资本 65%;

上海星月资 产管理有限公司以自有资金出资

175 万元,占注册资本 35%. 经营范围:企业管理、企业重组咨询、投资咨询、停车场经营、房屋招商租 赁、房屋招商咨询服务、物业管理及服务. (以上事项以最终工商登记为准.)

四、本次对外投资的目的 上海星月资产管理有限公司长期专注产业地产开发与运营, 在产业园招商运 营领域有丰富的管理经验和企业资源. 公司与上海星月合资成立轻资产运营平台 西子星月作为西子智慧产业园的运营主体.西子星月成立后,将充分利用股东方 的资源优势,有效推进产业资源的直接对接,提升产业园区整体竞争力. 本次投资资金来源为公司自有资金, 不会对公司财务及经营状况产生不利影 响,不存在损害公司及全体股东利益的情形.本次投资完成后,该子公司将纳入 公司合并财务报表范围,其运营情况将对公司未来财务状况产生积极影响. 特此公告.

3 杭州锅炉集团股份有限公司董事会 二一九年二月二十八日