PDF《委任联席公司秘书 及》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

委任联席公司秘书及豁免严格遵守上市规则第3.28 条及第8.17 条委任联席公司秘书重庆钢铁股份有限公司(「本 公司」 ) 董事会(「董 事会」 ) 欣然宣布,孟祥云女士(「孟 女士」 ) 获委任为本公司之联席公司秘书,自2019年1月2日生效. 孟女士的履历载列如下: 孟祥云女士:1974 年11 月生,中国注册会计师、中国资产评估师、中国注册税务师(非 执业会员) ,特许公认会计师公会(ACCA)会员,高级会计师. 孟女士现任本公司副总经理及董事会秘书,曾任德豪国际(BDO) 众华会计师事务所审计高级经理,上工申贝(集 团) 股份有限公司财务总监并兼任德国子公司Durkopp Adler财务负责人.2009 年起孟女士任宝钢集团有限公司首席会计师,期间兼任宝钢发展有限公司董事,上海环境能源交易所股份有限公司董事,兼任港中旅华贸国际物流股份有限公司独立董事;

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2 C 2015年起担任上海润良泰物联网科技合夥企业(有 限合夥) 财务总监,兼任深圳日海通讯技术股份有限公司监事会主席.孟女士1996 年获北京物资学院会计学学士学位,1999 年获上海社会科学院管理学硕士学位. 豁免严格遵守香港上市规则第3.28条及第8.17条根愀哿辖灰姿邢薰(「联 交所」 ) 证券上市规则(「上 市规则」 ) 第8.17 条,上市发行人必须委任一名符合上市规则第3.28 条规定的公司秘书. 上市规则第3.28 条规定,上市发行人必须委任基於其学历或专业资格或相关经验而联交所认为有能力执行上市发行人公司秘书职能之个别人士为公司秘书.孟女士目前并无持有上市规则第3.28 条及第8.17 条规定之公司秘书资格. 本公司已向联交所申请并获联交所批准自其委任孟女士为本公司之联席公司秘书当日起三年期间(「豁 免期」 ) ,就委任孟女士为本公司联席公司秘书一事豁免严格遵守上市规则第3.28 条及第8.17 条规定,理由为本公司现任另一名联席公司秘书赵凯珊女士(「赵 女士」 ) 拥有上市规则第3.28 条及第8.17条规定之相关公司秘书专业资格,并将协助孟女士履行彼作为本公司其中一名联席公司秘书之职责. 授出此项豁免之条件为(i)孟女士将於豁免期内获得赵女士协助,一旦赵女士不再协助孟女士履行彼为公司秘书的职责,此项豁免将即时被撤销;

(ii)本公司将於豁免期结束时通知联交所以便联交所重新审视情况. 联交所预期於豁免期结束后,本公司将能向联交所证明,孟女士於获得赵女士之协助后能够符合上市规则第3.28 条之规定,并不再需要取得进一步豁免;

及(iii)本公司将通过发布公告披露豁免之详情,包括豁免原因及豁免条件. C

3 C 董事会谨此欢迎孟女士履新. 承董事会命重庆钢铁股份有限公司孟祥云董事会秘书中国重庆,2019 年 1月 2日於本公告日期,本公司的董事为:周竹平先生(非 执行董事) 、郑杰先生(非 执行董事) 、李永祥先生 (执行董事) 、涂德令先生 (执行董事) 、张朔共先生 (执行董事) 、徐以祥先生(独 立非执行董事) 、辛清泉先生(独 立非执行董事) 及王振华先生(独 立非执行董事) .