PDF《徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司》

公告编号:2019-24 1/

2 证券代码:835857 证券简称:百甲科技 主办券商:广发证券 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 关于

2019 年度日常性关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及公 司业务发展和生产经营情况,公司预计

2019 年度日常性关联交易情 况如下: 关联交易类型 交易方 预计发生额 担保、保证、财务 资助 公司实际控制人刘甲铭、刘煜、朱新颖、刘洁. 40,000万元

(二)关联方关系概述 因公司及其子公司的银行贷款, 银行及担保公司需要大股东及其 他股东刘甲铭、刘煜、刘洁、朱新颖提供担保,预计

2019 年全年的 担保额度不超过

4 亿元.

二、关联交易的必要性 上述预计关联交易是公司日常性交易,是公司业务发展及生产经 营的正常所需,交易有利于公司持续稳定经营,促进公司发展,是合 理的,必要的.

三、定价依据、公允性 公告编号:2019-24 2/

2 上述关联方担保、保证,公司无需支付对价,属于关联方对公司 发展的支持行为,遵循公平、自愿的原则,不损害公司及公司其他股 东的利益,且公司独立性未因关联交易受到影响.

四、本次关联交易对公司的影响 本次关联交易事项,属于关联方支持公司发展,满足公司日常经 营流动资金需求,体现了公司股东对公司的支持,符合公司和全体股 东的利益,对公司持续性发展及生产经营无不利影响.

五、表决和审议情况 上述预计关联交易中,董事刘甲铭、刘煜、朱新颖回避表决,4 票表决通过.

六、关联交易协议签署情况 在预计的

2019 年日常性关联交易范围内,由公司经营管理层, 根据业务开展的需要,签署相关协议.

七、备查文件目录 经与会董事签字确认的《徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司第 二届董事会第七次会议决议》 . 特此公告. 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 董事会

2019 年4月30 日