PDF《徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司》

公告编号:2018-028

1 证券代码:835857 证券简称:百甲科技 主办券商:广发证券 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司

2018 年度第二次临时股东大会通知公告

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年度第二次临时股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规和规范性文 件以及《公司章程》的规定.

(四)会议召开日期和时间 开始时间:

2018 年5月17 日下午

2 点 结束时间:

2018 年5月17 日下午

4 点

(五)会议召开方式:现场.

(六)出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2018-028

2 本次股东大会的股权登记日为2018 年5月8日.股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东.

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点:徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司会议室.

二、会议审议事项

(一)审议《关于的议案》

(二)审议《关于签署附生效条件的的议案》

(三)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相 关事宜的议案》

(四)审议《关于修改的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式 参加

2018 年第二次临时股东大会的股东凭身份证到大会秘书处登记, 不能出席大会的股东可委托代理人出席大会, 代理人凭授权委托书和 身份证到大会秘书处登记,该股东代理人不必是公司的股东.

(二)登记时间:

2018 年5月17 日下午

1 点到

2 点

(三)登记地点 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司会议室

四、其他 公告编号:2018-028

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(一)会议联系方式 联系人:刘洁 联系

电话:0516-87790769 传真:0516-83310933 通讯地址:江苏省徐州市铜山新区黄河路北、北纵一路西第四工业园 内

(二)会议费用:费用自理.

五、备查文件目录

(一)经与会董事签字确认的《徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议》 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 董事会

2018 年5月2日