PDF《徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 监事变动公告》

公告编号:2017-020

1 证券代码:835857 证券简称:百甲科技 主办券商:广发证券 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 监事变动公告

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司

2016 年年度股东 大会于

2017 年5月15 日审议并通过: 任命刘剑、季学庆、郑年超为公司监事,其中郑年超是通过职工 代表大会选举.

本次会议召开

20 日前以书面方式通知全体股东,实际到会股东

24 人. 到会人持有公司股份 108,898,570 股, 占股份总数的 96.03%, 会议由刘甲铭主持. 以上决议表决情况为: 同意股数 108,898,570 股, 占出席股东大会有表决权股份数量的 100.00%, 反对股数

0 股, 占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00%, 弃权股数

0 股,占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00%.

(二)被任免董监高的基本情况 该任命刘剑持有公司股份 100,000 股,占公司股本的 0.09%. 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2017-020

2 该任命季学庆持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%. 该任命郑年超持有公司股份

0 股,占公司股份的 0.00%. 据股转公司

2016 年12 月30 日发布的《关于对失信主体实施联 合惩戒措施的监管问答》(股转系统公告【2016】94 号)的要求, 公司对新任监事刘剑先生、季学庆先生、郑年超先生是否为失信联合 惩戒对象进行了核查. 经公司核查, 截至本公告披露之日, 刘剑先生、 季学庆先生、郑年超先生不属于失信联合惩戒对象.

(三)任命/免职的原因 公司原监事王善文先生因工作原因免去其监事职务, 因免除其职 务导致监事会人数低于法定最低人数,根据法律法规和《公司章程》 的规定,监事补选刘剑、季学庆、郑年超为公司监事.

二、上述人员的任免对公司产生的影响

(一)对公司监事会成员人数的影响 本次任命使公司监事会人数符合法定人数.

(二)对公司生产、经营上的影响 监事刘剑、季学庆、郑年超将于公司股东大会审议通过其监事任 命时着手开展相关工作,本次任命对公司生产、经营无影响.

三、备查文件目录 《徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司

2016 年年度股东大会决议》 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 监事会

2017 年5月17 日