PDF《永辉超市股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告》

证券代码:

601933 证券简称: 永辉超市 公告编号: 临-2018-93 永辉超市股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

永辉超市股份有限公司(下称"公司" )第四届董事会第一次会议于

2018 年12 月20 日在福州市鼓楼区北环西路

118 号美仑华美达

27 楼会议室以现场结合通讯方 式召开.应参加会议董事

9 人,实际参加会议董事

9 人.公司监事、高管列席本次 会议.会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定.经全体董事审议和表决, 会议审议并通过如下决议:

一、关于选举永辉超市股份有限公司第四届董事会轮值董事长的议案 与会董事一致选举班哲明q凯瑟克(Benjamin William KESWICK)为公司第四届 董事会轮值董事长. (以上议案同意票

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二、关于选举永辉超市股份有限公司第四届董事会执行董事兼公司法人代表的 议案 与会董事一致同意,现选举张轩松先生为公司第四届董事会执行董事兼公司法 人代表. (以上议案同意票

9 票、反对票

0 票、弃权票

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三、关于聘任永辉超市股份有限公司高级管理人员的议案 与会董事一致同意,拟聘任李国先生为公司执行副总裁;

经李国先生提名,聘 任吴光旺先生、李静女士、罗雯霞女士、张豪先生为公司副总裁,黄明月女士为公 司财务负责人;

经轮值董事长提名,拟聘任张经仪先生为公司董事会秘书.以上人 员任期至第四届董事会期满. 被提名副总裁分工如下: 吴光旺:在董事会领导下,协调各板块业务,分管战略投资与并购. 李静:分管公司科技与信息业务 罗雯霞:分管公司拓展业务 张豪:分管公司大供应链业务 附件 1:被提名高级管理人员简历 (以上议案同意票

9 票、反对票

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四、关于选举永辉超市股份有限公司第四届董事会各专门委员会委员的议案 与会董事一致同意, 拟选举班哲明? 凯瑟克(Benjamin William Keswick)、 张轩松、 张轩宁和李国董事组成永辉超市股份有限公司第四届董事会战略发展委员会, 其中 班哲明? 凯瑟克(Benjamin William Keswick)董事兼任该委员会主任;

拟选举刘晓鹏、张轩松和许萍董事组成永辉超市股份有限公司第四届董事会提 名委员会, 其中刘晓鹏独立董事兼任该委员会主任;

拟选举方青、张轩松、许萍董事组成永辉超市股份有限公司第四届董事会薪酬 委员会, 其中方青独立董事兼任该委员会主任;

拟选举许萍、张轩宁、刘晓鹏董事组成永辉超市股份有限公司第四届董事会审 计委员会, 其中许萍独立董事兼任该委员会主任. (以上议案同意票

9 票、反对票

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五、关于聘任公司证券事务代表的议案 与会董事一致同意聘任吴乐峰先生为公司证券事务代表,任期三年. 附件 2:被提名人吴乐峰先生简历 (以上议案同意票

9 票、反对票

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0 票) 永辉超市股份有限公司董事会 二一八年十二月二十一日 附件 1:高级管理人员简历

1、李国,男,1978 年出生,中国国籍 现任永辉超市股份有限公司执行副总裁兼云超总裁,中百控股集团股份有限公 司董事.2001 年8月加入福州永辉超市有限公司.历任福州永辉超市有限公司黎明 店防损部员工、组长、领班;