PDF《选举非独立董事》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

选举非独立董事东方电气股份有限公司(「本 公司」 ,连同其附属公司统称为「本 集团」 ) 董事会(「董 事会」 ) 谨此宣布,本公司於二零一七年十一月二十七日接获本公司控股股东中国东方电气集团有限公司提议选举徐鹏先生(「徐 先生」 ) 为本公司第八届董事会非独立董事(「非 独立董事」 ) .因此,董事会决定於二零一七年十二月二十七日召开的临时股东大会增加提交关於选举非独立董事的普通决议案. 非独立董事候选人简历如下: 徐鹏先生,1965 年6 月出生,现任本公司副总裁.大学本科毕业於浙江大学热物理工程学系电厂热能动力专业并获工学学士学位.徐先生於1987 年7月加入东方锅炉厂,历任东方锅炉厂锅炉研究所试验员、副所长, 东方锅炉(集 团) 股份有限公司市场营销处处长、副总经济师、副总经理、 董事、党委常委、党委书记、总经理、董事长;

东方锅炉厂厂长、党委书记等职务.2006 年 5月 至2009 年 8月,徐先生兼任东方日立锅炉有限公司董事长、深圳东方锅炉控制有限公司董事长、成都东方凯特瑞环保催化剂有限责任公司董事长;

彼於2008年4月至2017年5月兼任东方电气(广 州) C

2 C 重型机器有限公司董事.徐先生自2017 年3月起至今任本公司企业文化部部长和公司副总裁,兼任中国东方电气集团有限公司党组工作部部长, 总部直属党委副书记,东方电气管理学院院长,中国东方电气集团有限公司党校副校长.彼於2017 年9 月任命为中国东方电气集团有限公司副总经理、党组成员.徐先生拥有高级工程师职称. 徐先生的任期自获选为非独立董事之日起至第八届董事会任期届满为止, 其薪酬将按第八届董事会非独立董事薪酬计算,由基本年薪、绩效年薪、 任期激励收入三部分构成,具体的相关考核评价和薪酬收入确定办法, 按国家进一步明确的相关管理制度执行. 截至本公告日期,除上述披露外,徐先生确认:(i)与本公司任何其他董事、 监事、高级管理人员、主要股东或控股股东(定 义见香港联合交易所有限公司证券上市规则(「上 市规则」 ) ) 并无任何关系;

(ii)并无於本公司或本集团的其他成员公司担任任何其他职务;

(iii) 於过去三年并无在证券於香港或海外任何证券市场上市的任何其他上市公司担任任何董事职务;

(iv)於本公司或其相联法团的任何股份或相关股份中并无拥有或视为拥有香港法例第571章证券及期货条例第XV部所定义的任何权益;

(v)概无与其委任有关的其他事宜须请股东垂注或须根鲜泄嬖虻13.51(2)(h) 至(v)条予以披露. 载有(包 括其他事项) 提议选举非独立董事的详细信息的通函和经修订临时股东大会通告将适时向股东寄发. 承董事会命东方电气股份有限公司龚丹公司秘书中国?四川?成都二零一七年十一月二十八日於本公告刊发日期,本公司董事如下: 董事:邹磊、张晓仑、黄伟、朱元巢及张继烈独立非执行董事:陈章武、谷大可及徐海和