PDF《辽宁红阳能源投资股份有限公司对》

3 成部分 鸡西盛隆 指 沈阳焦煤鸡西盛隆矿业有限责任公司,原沈阳焦煤全资子公 司,本次重组前已通过分立方式进行剥离 沈北煤矿 指 沈阳沈北煤矿有限公司,沈阳焦煤分立设立的企业,用于承接 蒲河煤矿与清水二井 中国证监会、 证监会 指 中国证券监督管理委员会 独立财务顾问、 招商 证券 指 招商证券股份有限公司,本次交易独立财务顾问 律师、安杰律所 指 北京安杰律师事务所 会计师、信永中和 指 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 矿业权评估师、 辽宁 环宇 指 辽宁环宇矿业咨询有限公司 资产评估师、 中天和 指 北京中天和资产评估有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 注: 本反馈意见回复数值若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情况, 均为四舍五 入原因造成. 辽宁红阳能源投资股份有限公司 重大资产重组二次反馈意见的回复

4 问题 1:申请材料显示,沈阳焦煤拥有的红阳二矿、红阳三矿、林盛煤矿、 西马煤矿及蒙西一井

5 项采矿权正在国土资源部评审备案中. 请你公司补充披露 备案申请的预计办毕期限, 以及对本次交易和上市公司的影响. 请独立财务顾问、 律师和评估师核查并发表明确意见. 回复: [申请人说明] 以下楷体加粗部分在重组报告书之

第四章 交易标的基本情况 之

二、 标的公司基本情况 之

(七) 主要资产的权属状况、 对外担保及主要负债情况 之 1.主要资产的权属状况 之 (1)采矿权 中增加披露如下: ⑥ 矿产资源储量备案进展以及对评估值的影响 Ⅰ.矿产资源储量备案进展 沈阳焦煤所拥有的红阳二矿、红阳三矿、林盛煤矿、西马煤矿以及蒙西一井 煤炭资源储量核实报告已于

2015 年7月3日经国土资源部备案确认, 具体情况 如下: 矿井名称 出具单位 时间文件名称及文号 资源情况 红阳二矿 国土资源部

2015 年7月3日《关于矿产资源 储量评审备案证明》 (国土资储备 字[2015]127 号) 截至

2014 年9月30 日,保有煤炭资 源储量总量为8,541 万吨 红阳三矿 国土资源部

2015 年7月3日《关于矿 截至

2014 年9月30 日,保有煤炭资 辽宁红阳能源投资股份有限公司 重大资产重组二次反馈意见的回复

5 产资源储量评审备案证明》 (国土 资储备字[2015]126 号) 源储量总量为31,748 万吨 林盛煤矿 国土资源部

2015 年7月3日《关于矿产资源 储量评审备案证明》 (国土资储备 字[2015]130 号) 截至

2014 年9月30 日,保有煤炭资 源储量总量为9,459 万吨 西马煤矿 国土资源部

2015 年7月3日《关于矿产资源 储量评审备案证明》 (国土资储备 字[2015]129 号) 截至

2014 年9月30 日,保有煤炭资 源储量总量为5,747 万吨 蒙西一井 煤矿 国土资源部

2015 年7月3日《关于矿产资源储量评审备 案证明》 (国土资储备字[2015]128 号) 截至

2014 年9月30 日,保有煤炭资 源储量总量为8,643 万吨 Ⅱ.矿产资源储量备案对本次交易的影响 本次矿产资源储量备案相关费用包括矿产资源储量核实报告和开发利用方 案的编制及评审需发生的费用,总支出金额为

223 万元.沈煤集团已于

2015 年7月13 日向沈阳焦煤支付了本次矿产资源储量评审备案相关费用合计 223万元. 综上,沈阳焦煤下属

5 个煤矿截至

2014 年9月30 日的资源储量已由国土 辽宁红阳能源投资股份有限公司 重大资产重组二次反馈意见的回复