PDF《更正说明：》

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0 - 更正说明: 经检查发现股东大会资料中《2012年度董事会工作报告》有一处数字错误, 第12页第5点:公司于2012年10月17日发行3年期中期票据人民币 10亿元 更正 为 6亿元 .

更正后股东大会资料附后. -

0 - 浙江中国小商品城集团股份有限公司 2012年度股东大会会议资料 二一三年四月二十五日 浙江中国小商品城集团股份有限公司

2012 年度股东大会 会议资料 -

1 - 目录

一、 会议须知

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二、 会议议程

3

三、 会议议案

1、《2012 年度董事会工作报告》5

2、《2012 年度监事会工作报告》28

3、《2012 年度报告及摘要》32

4、《2012 年度财务决算报告》33

5、《2013 年度财务预算报告》39

6、《2012 年度利润分配方案》42

7、《关于续聘

2013 年度财务和内控审计机构及提请授权决定其报酬的议案》

43

8、《关于董事、监事薪酬的议案》44 浙江中国小商品城集团股份有限公司

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2 - 浙江中国小商品城集团股份有限公司 2012年度股东大会会议须知 为维护股东的合法权益, 保障股东在公司2012年度股东大会期间依法行使权 利,保证股东大会的正常秩序和议事效率,依据《公司法》 、 《公司章程》和《公 司股东大会议事规则》的有关规定,制定如下规定:

一、参加大会的股东请按规定出示股东账户卡、身份证或法人单位证明以及 授权委托书等证件,在会议现场接待处办理登记,领取股东大会资料,证明文件 不齐或手续不全的,谢绝参会.

二、公司设立股东大会秘书处,具体负责大会相关事宜.

三、股东请按时进入会场,听从工作人员安排入座.

四、本次股东大会以现场方式召开,不提供网络投票.

五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利,同时也应 履行法定义务,自觉维护会场秩序,尊重其他股东的合法权益.进入会场,请关 闭手机或调至静音状态.

六、股东要求在股东大会上发言,应在大会主持人许可后进行.每位股东发 言时间一般不超过五分钟.

七、股东大会表决采用记名投票表决方式,股东以其持有的有表决权的股份 数额行使表决权,每一股份享有一票表决权.出席会议的股东在投票表决时,应 在表决票中每项议案下设的 同意 、 反对 、 弃权 三项中任选一项,并以打 √ 表示,多选或不选均为无效票,做弃权处理.

八、本次股东大会共审议八个议案,根据《公司章程》规定,八个议案均为 普通决议事项, 即由参加表决的股东或股东委托代理人所持表决权的二分之一以 上通过即可. 浙江中国小商品城集团股份有限公司

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3 - 浙江中国小商品城集团股份有限公司 2012年度股东大会会议议程 会议时间:2013 年4月25日上午9:00 会议地点:义乌市福田路99号海洋酒店大会议室. 会议主持人:董事长金方平先生

一、 大会主持人宣布大会开始

二、 审议会议议案

1、《2012 年度董事会工作报告》

2、《2012 年度监事会工作报告》

3、《2012 年度报告及摘要》

4、《2012 年度财务决算报告》

5、《2013 年度财务预算报告》

6、《2012 年度利润分配方案》

7、《续聘

2013 年度财务和内控审计机构及提请授权决定其报酬的议案》