PDF《温州创新新材料股份有限公司》

公告编号:2017-011 1/

4 证券代码:837935 证券简称:创新股份 主办券商:上海证券 温州创新新材料股份有限公司 关于

2017 年第一次临时股东大会增加临时提案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2017 年第一次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)股权登记日

2017 年2月23 日

二、增加临时提案的情况说明

(一) 提案人:温州创新控股有限公司

(二) 提案程序说明: 公司已于

2017 年2月14 日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台 www.neeq.com.cn发布了《温州创新新材料股份有限公司 本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法 规以及《公司章程》的规定. 公告编号:2017-011 2/

4 2017 年第一次临时股东大会通知》(公告编号:2017-006).单独 持有公司 38.27%股份的本公司控股股东温州创新控股有限公司,于2017 年2月16 日提出临时提案并书面提交公司董事会.董事会按照 本公司《股东大会议事规则》的有关规定,现予以公告.

(三) 临时提案的具体内容:

2017 年2月16 日,公司董事会收到本公司控股股东温州创新控 股有限公司以书面形式提交的《关于公司

2017 年第一次临时股东大 会增加临时议案的提议函》 , 提请公司董事会在公司

2017 年第一次临 时股东大会议程中增加 《关于不向控股子公司温州创新住宅预制构件 制造有限公司增资

816 万的议案》 、 《关于向控股子公司上海稷芮信息 科技有限公司增资的议案》 、 《关于将控股子公司温州创新住宅预制构 件制造有限公司股权出售与控股子公司上海稷芮信息科技有限公司 的议案》 、 《关于变更募集资金用途的议案》和《子公司上海稷芮信息 科技有限公司向温州创新住宅预制构件制造有限公司增资的议案》.

三、除上述增加的临时提案外,于2017 年2月14 日公告的原

2017 年第一次临时股东大会通知事项不变.

四、增加临时提案后

2017 年第一次临时股东大会的基本情况

(一)会议召开日期和时间 开始时间:2017 年3月1日9时30 分 结束时间:2017 年3月1日11 时0分

(二)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开. 公告编号:2017-011 3/

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(三)股权登记日 原通知的股权登记日不变,2017 年2月23 日.

(四)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东. 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(五)会议地点:温州创新新材料股份有限公司会议室

五、会议审议事项

3、审议《关于向控股子公司上海稷芮信息科技有限公司增资的 议案》

4、审议《关于变更募集资金用途的议案》

5、审议《关于将控股子公司温州创新住宅预制构件制造有限公 司股权出售与控股子公司上海稷芮信息科技有限公司的议案》

6、审议《子公司上海稷芮信息科技有限公司向温州创新住宅预 制构件制造有限公司增资的议案》

六、备查文件目录

1、经公司控股股温州创新控股有限公司法定代表人叶爱华女士 签署并盖章的《关于公司