PDF《广东颐丰食品股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公...》

公告编号:2018-045 证券代码:839934 证券简称:颐丰食品 主办券商:广发证券 广东颐丰食品股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018 年8月21 日2.会议召开地点:中山市西区港隆中路

1 号四楼会议室 3.会议召开方式:通讯审议 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018 年8月10 日以邮件方式发出 5.会议主持人:黄智勇董事长 6.会议列席人员:高绍文、郑冬映 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 、 《公司章程》和《董事会 议事规则》的有关规定.

(二)会议出席情况 会议应出席董事

5 人,出席和授权出席董事

5 人.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于提请审议的议案 》议案 1.议案内容: 议案内容详见本公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 公告编号:2018-045 (www.neeq.com.cn)发布与本议案有关的《颐丰食品:2018 年半年度报告》 (公 告编号:2018-044) . 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 该议案不涉及回避表决事项. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(二)审议通过《关于召开

2018 年第三次临时股东大会的议案 》议案 1.议案内容: 董事会提请于

2018 年9月10 日召开公司

2018 年第三次临时股东大会. 详见本公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布与本议案有关的《颐丰食品:2018 年第三次临时股东 大会通知公告》 (公告编号:2018-047) . 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 该议案不涉及回避表决事项. 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.

三、备查文件目录

1、 《广东颐丰食品股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》 特此公告. 广东颐丰食品股份有限公司 董事会

2018 年8月22 日