PDF《董事变更》

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(於香港注册成立的有限公司) (股份代号: 291) 董事变更 董事会宣布,由於黄道国先生已到达彼的退休年龄,由2014 年8月13 日起不 再担任本公司职务.董事会亦欣然宣布由

2014 年8月13 日起王彦先生获委任 为本公司非执行董事. 华润创业有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)宣布,由於黄道国先 生(「黄先生」)已到达退休年龄,由2014年8月13日起不再担任本公司非执行 董事职务. 黄先生已确认彼与董事会之间并无意见分歧,亦无任何有关退任之事而须提呈本公 司股东注意的事宜. 董事会亦欣然宣布由2014年8月13日起王彦先生(「王先生」)获委任为本公司 非执行董事.以下是王先生的履历详情: 王彦先生,42岁,於1994年7月加入中国华润总公司.彼自2000年至2007年於华 润石化(集团)有限公司(现称中石化(香港)石油控股有限公司)任职.王 先生於2005年11月获委任为华润燃气有限公司之董事.彼於2007年9月至2012年 4月为华润燃气(集团)有限公司副总经理.彼於2012年4月获委任为华润(集团)有限公司审计监察部副总监.王先生持有首都经贸大学财会系经济学学士 学位及国立南澳大学工商管理硕士学位,并拥有中国注册会计师资格. 除上文所披露者外,王先生於过去三年内并无於其他上市公众公司担任任何董 事职务以及於本公司及本集团其他成员担当任何职务.王先生现时及以往并无 与本公司任何董事、高级管理人员或主要或控股股东有任何关连. 本公司与王先生之间并无订立任何服务合约,彼於本公司并无固定服务年期,惟 须根竟鞠冈蛑娑豆啥蠡崧种低巳渭扳哐×.王先生应收取的董 事袍金为每年 80,000 港元,此乃由董事会根竟竟啥诠啥苣甏蠡崾谌, 并按彼於本公司的职责以及本公司薪酬委员会之建议而厘定.於本公告日期, 王先生拥有本公司 150,000 股股份.除上述披露外,根患捌诨跆趵 XV 部之涵义,王先生并无拥有本公司股份之任何权益. 除上文所披露者外,王先生已确认,并无有关彼之委任而须知会本公司股东之 事宜,以及并无须根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖虻 13.51(2)(h)至13.51(2)(v)条的任何条文予以披露的其他资料. 董事会对黄先生在任职期间为本公司及董事会作出的贡献表示感谢,并谨此热 烈欢迎王先生加盟本公司董事会. 华润创业有限公司 首席财务官,执行董事 及公司秘书 黎汝雄 谨启 香港,二零一四年八月十三日 於本公布日期及作出上述变更后,本公司的执行董事为陈朗先生(主席)、洪杰 先生(首席执行官)、刘洪基先生(副主席)及黎汝雄先生(首席财务官).非执行董 事为杜文民先生、魏斌先生、阎l先生、陈鹰先生及王彦先生.独立非执行董 事则为黄大宁先生、李家祥博士、郑慕智博士、陈智思先生及萧炯柱先生.