PDF《时代中国控股有限公司》

二零一九年四月一日此乃要件请即处理阁下对本通函或应采取的行动如有任何疑问,应谘询阁下的持牌证券交易商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问.

阁下如已售出或转让名下全部时代中国控股有限公司股份,应立即将本通函及随附代表委任表格送交买主或承让人,或经手买卖或转让的银行、 持牌证券交易商或其他代理人,以便转交买主或承让人. 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本通函全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任. TIMES CHINA HOLDINGS LIMITED 时代中国控股有限公司(於 开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:1233) 建议重选退任董事及发行股份及购回股份的一般授权及股东周年大会通告时代中国控股有限公司将於二零一九年五月十七日(星 期五) 上午十时正假座香港中环金融街8号香港四季酒店五楼宴会厅I举 行股东周年大会, 召开大会通告载於本通函第16至20页.随函附奉适用於股东周年大会的代表委任表格.该代表委任表格亦已刊载於香港联合交易所有限公司网站(www.hkexnews.hk)及本公司网站(www.timesgroup.cn).无论阁下能否出席股东周年大会,务请将代表委任表格按其上列印的指示填妥,并尽快交回时代中国控股有限公司的香港证券登记处香港中央证券登记有限公司, 地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼,惟无论如何最迟须於股东周年大会或其任何续会指定举行时间48小时前交回.填妥及交回代表委任表格后,股东仍可依愿亲身出席股东周年大会或其任何续会并於会上投票,在此情况下,代表委任表格将视作撤销论. 目录页次释义1董事会函件.4 附录一-膺选连任董事的履历详情9附录二-有关购回授权的说明函件13 股东周年大会通告16 释义C1C於本通函内,除文义另有所指外,下列词汇具有以下涵义: 「股东周年大会」 指本公司将於二零一九年五月十七日(星 期五) 上午十时正假座香港中环金融街8号 香港四季酒店五楼宴会厅I举 行的股东周年大会或其任何续会「组 织章程细则」 指本公司的组织章程细则(经 不时修订) 「丰亚」 指丰亚企业有限公司,一间於二零零七年十一月八日在英属维尔京群岛注册成立的有限责任公司,其60%股权由佳名投资拥有,40%股权由东利拥有,为控股股东之一「董 事会」 指董事会「购 回授权」 指建议於股东周年大会上授予董事的一般授权,以购回不超过授出该授权的相关决议案获通过当日已发行股份数目10%的股份「英 属维尔京群岛」 指英属维尔京群岛「公 司法」 指经不时修订、增补及或 以其他方式修改的开曼群岛公司法(经 修订) 「本公司」 指时代中国控股有限公司,一间於二零零七年十一月十四日根旱悍勺⒉岢闪⒌幕窕砻庥邢拊鹑喂尽缚 股股东」 指具有上市规则所赋予的涵义,除文义另有所指外,指本公司控股股东岑先生、李女士、 佳名投资、东利及丰亚「董 事」 指本公司董事释义C2C「东 利」 指East Profit Management Limited (东利管理有限公司*) ,一间於二零零七年七月九日在英属维尔京群岛注册成立的有限责任公司,由控股股东之一李女士全资拥有「本 集团」 指本公司及其附属公司「港 元」 指港元,香港的法定货币「香 港」 指中国香港特别行政区「发 行授权」 指建议於股东周年大会上授予董事的一般授权,以配发、发行及或 处理不超过授出该授权的相关决议案获通过当日已发行股份数目20%的额外股份「最 后实际可行日期」 指二零一九年三月二十五日,即印制本通函前为确定其中所载若干资料的最后实际可行日期「上 市规则」 指联交所证券上市规则(经 不时修订) 「岑先生」 指岑钊雄先生,为执行董事之一及控股股东之一,并为李女士的配偶「李 女士」 指李一萍女士,为控股股东之一及岑先生的配偶「中 国」 指中华人民共和国,就本通函而言,不包括香港、中国澳门特别行政区及台湾「佳 名投资」 指佳名投资有限公司,一间於二零零六年三月二十二日在英属维尔京群岛注册成立的有限责任公司,由控股股东之一岑先生全资拥有「人 民币」 指人民币,中国的法定货币释义C3C「证 券及期货条例」 指证券及期货条例(香 港法例第571章) (经不时修订) 「股份」 指本公司每股面值0.1港元的普通股「股 东」 指股份持有者「联 交所」 指香港联合交易所有限公司「翠 逸地产」 指广州市翠逸房地产开发有限公司,一间於一九九九年三月一日在中国成立的有限责任公司,为独立第三方「收 购守则」 指香港公司收购及合并守则(经 不时修订) 「时代集团」 指广州市时代控股集团有限公司(前 称广州市时代地产集团有限公司、广州市时代名苑房地产开发有限公司) ,一间於二零零一年五月九日在中国成立的有限责任公司,为本公司的间接全资附属公司「%」 指百分比*仅供识别董事会函件C4CTIMES CHINA HOLDINGS LIMITED 时代中国控股有限公司(於 开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:1233) 执行董事: 岑钊雄先生(主 席及行政总裁) 关建辉先生白锡洪先生李强先生岑兆雄先生牛霁F先生独立非执行董事: 靳庆军先生孙惠女士黄伟文先生注册办事处: P.O. Box