PDF《白银有色集团股份有限公司 关于聘任 2019 年度审计机构的公告》

证券代码:601212 证券简称:白银有色 公告编号:2019―临028 号 白银有色集团股份有限公司 关于聘任

2019 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

白银有色集团股份有限公司(以下简称"公司")于2019 年4月29 日召 开第三届董事会第三十八次会议,审议通过《白银有色集团股份有限公司关于聘 任2019 年度审计机构的提案》 , 同意聘任北京永拓会计师事务所 (特殊普通合伙) (以下简称"北京永拓" )为公司

2019 年度财务审计和内部控制审计机构.现将 有关事项公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况 北京永拓是一家从事财务审计、资产评估、财务顾问、投资并购重组咨询、 金融服务等业务,拥有证券、期货相关业务执业资格的大型会计师事务所,具备 为上市公司提供审计服务的经验与能力. 北京永拓在工作中勤勉尽责,坚持独立审计原则,严格遵循《中国注册会计 师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求,按计划完成了对公司的各项 审计业务,能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求. 鉴于北京永拓的专业能力、良好的职业操守及与公司过往的业务合作情况, 公司拟聘任北京永拓作为公司

2019 年度财务报告及内部控制的审计机构,审计 费用依照市场公允、 合理的定价原则,结合委托的工作量等情况授权公司管理层 与北京永拓确定其年度审计报酬事宜并签署相关协议.

二、独立董事意见 独立董事对此事项发表了独立意见, 北京永拓会计师事务所 (特殊普通合伙) 具有证券、 期货相关业务执业资格,服务团队具备为公司提供审计服务的经验与 能力,在执业过程中坚持独立审计原则,出具的财务报告能够准确、真实、客观 地反映公司的财务状况和经营成果,能够满足公司

2019 年度审计工作要求,因 此同意聘任北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年度财务与内 部控制审计机构, 同意将该议案提交公司股东大会审议.相关内容请查阅公司同 日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《白银 有色集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十八次会议相关事项的 独立意见》. 上述事项尚需公司股东大会审议批准. 特此公告. 白银有色集团股份有限公司董事会

2019 年4月29 日