PDF《白银铜城商厦（集团）股份有限公司》

证券代码:000672 证券简称:*ST铜城 公告编号:2012-041 白银铜城商厦(集团)股份有限公司 关于召开

2012 年度第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

白银铜城商厦(集团)股份有限公司(以下简称 公司 )已于

2012 年9月21 日在 《中国证券报》 和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了 《白 银铜城商厦 (集团) 股份有限公司关于召开

2012 年第四次临时股东大会的通知》 , 为进一步保护投资者的合法权益,方便本公司股东行使股东大会表决权,现发布 关于召开

2012 年第四次临时股东大会的提示性公告.

一、会议基本情况

1、会议时间: 现场会议时间:2012 年10 月8日(星期一)下午 14:00. 网络投票时间:2012 年10 月8日其中,通过深圳证券交易所交易系统投票时间为:2012 年10 月8日9:30~ 11:30, 13:00~15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:

2012 年10 月7日15:00 至2012 年10 月8日15:00 期间的任意时间.

2、现场会议地点:白银铜城商厦四楼会议室

3、会议召集人:白银铜城商厦(集团)股份有限公司第六届董事会

4、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式.公司 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的 投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权.

5、参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种 表决方式,如果重复投票,以第一次投票结果为准.

6、出席对象: (1)截止

2012 年9月24 日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东 大会及参加表决;

不能亲自出席股东大会现场会议的股东,可书面委托授权代理 人出席和参加表决(该代理人可不必是公司股东) ,或在网络投票时间内参加网 络投票. (2)公司董事、监事及高级管理人员. (3)见证律师及本公司邀请的其他人员.

7、停牌、复牌安排 公司股票因连续三年亏损,自2007 年5月11 日起暂停上市,故本次重大资 产重组期间不存在相关停、复牌安排.

8、会议召开的合法、合规性 公司董事会于

2012 年9月19 日召开的第六届董事会第二十五次会议, 审议 通过了定于

2012 年10 月8日召开

2012 年度第四次临时股东大会. 公司董事会认为: 本次股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、 部门规章、 规范性文件和公司章程的有关规定. 本次股东大会的召开无需相关部门批准或履 行必要程序.

二、会议审议事项

(一) 、提案名称: 本次股东大会将审议公司第六届董事会第二十五次会议提交的如下议案:

1、 《关于公司符合上市公司发行股份购买资产有关条件的议案》 ;

2、 《本次重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四 条规定的议案》 ;

3、 《白银铜城商厦(集团)股份有限公司重大资产出售及向特定对象发行股 份购买资产暨关联交易方案的议案》 : 逐项表决: (1)重大资产出售: 3.1 资产负债及业务出售 3.2 过渡期损益 (2)公司发行股份购买资产: 3.3 发行股份种类与面值 3.4 发行方式 3.5 发行对象及认购方式 3.6 发行价格与定价依据 3.7 标的资产的定价依据 3.8 发行数量 3.9 过渡期内标的资产损益 3.10 股份限售期的安排 3.11 上市地点 3.12决议的有效期