PDF《北京中科国通环保工程技术股份有限公司》

公告编号:2018-040 证券代码:835565 证券简称:中科国通 主办券商:中泰证券 北京中科国通环保工程技术股份有限公司 关于预计

2019 年度日常性关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是预计

2019 年度日常性关联交易. 根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》 ,以及公司实际 经营情况,公司预计

2019 年度日常性关联交易的基本情况如下: 关联交易类型 关联交易说明 关联方 预计金额(元) 采购商品 向关联方采购药 剂、菌剂等 南京贝克特环保科 技有限公司 25,000,000.00 关联销售 为关联方提供技 术服务 积石山县中科康洁 环卫工程有限公司 2,000,000.00 关联销售 为关联方提供技 术服务 临夏州中科康洁环 卫工程有限公司 (含其分公司) 5,000,000.00 关联担保 关联方为公司及 控股子公司借款 提供担保 张卫华、韦晓阳 100,000,000.00 资金拆借 向关联方借款 北京国通环投生态 科技有限公司 20,000,000.00

(二)表决和审议情况

2018 年12 月10 日,公司召开第二届董事会第三次会议,会议审议了下述 议案: 公告编号:2018-040

1、审议通过《关于预计

2019 年度公司日常性关联采购的议案》 ,并提请股 东大会审议.表决情况:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票.回避表决情况:南京 贝克特环保科技有限公司由公司股东梁剑茹配偶周立祥控制, 梁剑茹与董事长张 卫华系一致行动人,关联董事张卫华回避表决.

2、审议通过《关于预计

2019 年度公司日常性关联销售的议案》 ,并提请股 东大会审议.表决情况:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票.回避表决情况:董事 庞博系积石山县中科康洁环卫工程有限公司及临夏州中科康洁环卫工程有限公 司董事长兼法定代表人,回避表决.

3、 审议通过《关于预计

2019 年度关联方为公司及控股子公司借款提供担保 的议案》 ,并提请股东大会审议.表决情况:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 回避表决情况:董事长张卫华回避表决.

4、 审议通过《关于公司

2019 年度向关联方北京国通环投生态科技有限公司 借款的议案》 ,并提请股东大会审议.表决情况:同意

4 票;

反对

0 票;

弃权

0 票.回避表决情况:董事长张卫华系国通环投董事长、法定代表人、股东;

董事 庞博系国通环投董事、股东,上述董事回避表决.

(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 1. 法人及其他经济组织 名称:南京贝克特环保科技有限公司 住所:南京市六合区中山科技园科创大道

9 号C11 幢一层 注册地址:南京市六合区中山科技园科创大道

9 号C11 幢一层 企业类型:有限公司 法定代表人:周立祥 实际控制人:周立祥 注册资本:228.00 万元 主营业务:环保材料、水处理剂、微生物菌剂、肥料、车辆的研发、生产、 销售;

环保设备设计、生产、销售;

环保技术开发、技术转让、技术咨询及技术 公告编号:2018-040 服务;

环境工程设计、施工. (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开 展经营活动) 2. 法人及其他经济组织 名称:积石山县中科康洁环卫工程有限公司 住所:甘肃省临夏州积石山保安族东乡族撒拉族自治县吹麻滩镇北滨河路 注册地址: 甘肃省临夏州积石山保安族东乡族撒拉族自治县吹麻滩镇北滨河 路 企业类型:有限责任公司 法定代表人:庞博 实际控制人:昌邑市康洁环卫工程有限公司 注册资本:300.00 万元 主营业务:城市及农村道路清扫和保洁,建筑物清洁服务,水域保洁,公厕 卫生管理,垃圾处理,垃圾清扫收集运输;