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北京思创银联科技股份有限公司 股份报价转让说明书 推荐主办券商 二一二年九月 中原证券股份有限公司 北京思创银联科技股份有限公司 股份报价转让说明书

1 目录释义.

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第一章 声明.8

第二章 风险及重要事项提示.9

一、财务风险.9

二、市场竞争风险.9

三、控股股东不当控制风险.10

第三章 批准试点和推荐备案情况.11

一、北京市人民政府批准公司进行股份报价转让试点情况.11

二、主办券商推荐及协会备案情况.11

第四章 股份挂牌情况.12

一、股份代码、股份简称、挂牌日期.12

二、公司股份总额及分批进入代办股份转让系统转让时间和数量.12

第五章 公司基本情况.15

一、基本情况.15

二、历史沿革.15

三、股东情况.25

四、公司员工情况.28

五、公司股权结构.30

六、公司内部组织结构.31

第六章 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员.33

一、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况.33

二、签订协议情况及稳定措施.35

三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况.36

四、公司管理层与核心技术人员最近两年变化情况.36

第七章 公司业务和技术情况.38

一、主营业务及最近两年的持续经营情况.38

二、主要产品的技术含量、可替代性.50

三、所处行业基本情况.56

四、公司面临的主要竞争状况.63 北京思创银联科技股份有限公司 股份报价转让说明书

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五、知识产权和非专利技术.66

六、核心技术.72

七、研究开发情况.74

八、前五名主要供应商及客户情况.75

第八章 公司业务发展目标及其风险因素.78

一、未来两年的发展计划.78

二、业务发展风险因素及对策.82

第九章 公司治理.86

一、公司管理层关于公司治理情况的说明.86

二、公司对外担保、对外投资、委托理财、关联交易等重要事项决策和执行情况......88

三、同业竞争情况.89

四、公司最近二年及一期存在的违法违规及受处罚情况.90

五、公司管理层的诚信状况.90

第十章 公司财务会计信息.91

一、最近两年及一期的审计意见和主要财务报表.91

二、公司最近两年及一期的主要财务指标.101

三、报告期利润形成的有关情况.102

四、报告期的主要资产情况.107

五、报告期的重大债项.120

六、报告期股东权益情况.122

七、关联方及关联交易.122

八、需关注的期后事项、或有事项及其他重要事项.124

九、股利分配政策和最近二年分配情况.124

十、控股子公司的基本情况.125 十

一、管理层对公司近两年财务状况、经营成果和现金流量状况的分析.125 第十一章 备查文件.129

一、公司章程.129

二、审计报告.129

三、法律意见书.129

四、 北京市人民政府出具的关于同意北京思创银联科技股份有限公司申请进入代办系统 进行股份报价转让试点的函.129 北京思创银联科技股份有限公司 股份报价转让说明书

3 释义本股份报价转让说明书中,除非另有说明,下列简称具有如下含义: 公司、本公司、股 份公司 指 北京思创银联科技股份有限公司 有限公司 指 北京思创银联科技有限公司 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理 人员与其直接或间接控制的企业之间的关系,以及可 能导致公司利益转移的其他关系 推荐主办券商、 中原证券 指 中原证券股份有限公司 内核小组 指 中原证券股份有限公司代办股份转让系统推荐挂牌 项目内部审核小组 代办股份转让系 统指以具有代办股份转让资格的证券公司为核心,为非上 市公众公司和非公众股份有限公司提供规范股份转 让服务的股份转让平台 报价转让 指 公司股份在代办股份转让系统挂牌进行报价转让 元、万元 指 人民币元、人民币万元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 最近一次由股东大会通过的《北京思创银联科技股份 有限公司章程》 有限公司《公司章 程》 指 由有限公司股东会通过的《北京思创银联科技有限公 司章程》 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监 事会议事规则》 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书的统称 北京思创银联科技股份有限公司 股份报价转让说明书