PDF《陕西协和资产管理股份有限公司 第一届董事会第十五次临时会...》

公告编号:2016-009

1 证券代码:833565 证券简称:协和资产 主办券商:海通证券 陕西协和资产管理股份有限公司 第一届董事会第十五次临时会议决议公告

一、会议召开情况 陕西协和资产管理股份有限公司(以下简称"公司" )于2016 年2月11 日在公司三楼会议室召开了第一届董事会第十五次临时会议.

本次会议应出席董事

5 人,实际到会董事

5 人. 会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《陕西协和资产管理 股份有限公司章程》 、 《陕西协和资产管理股份有限公司董事会议事规 则》的规定,合法合规.

二、会议表决情况 经全体董事表决一致通过如下议案:

(一)审议《关于陕西协和资产管理股份有限公司自有资金对外投 资管理办法印发的议案》 . 表决情况: 赞成票

5 票;

反对票

0 票;

弃权票

0 票;

回避票

0 票.

(二)审议《关于公司向公司股东借款的关联交易的议案》 . 议案内容: 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任. 公告编号:2016-009

2 公司因经营所需向公司股东杜宏先生、 朱翔先生、 汪巍先生借款, 借款金额不超过人民币伍仟万元, 借款期限不超过一年, 可提前归还, 不支付借款利息. 本议案表决中, 董事杜宏先生、 朱翔先生回避表决. 表决情况: 赞成票

3 票;

反对票

0 票;

弃权票

0 票;

回避票

2 票. 本议案尚需提请股东大会予以审议通过.

(三)审议《关于提请召开陕西协和资产管理股份有限公司

2016 年 第三次临时股东大会的议案》 . 表决情况: 赞成票

5 票;

反对票

0 票;

弃权票

0 票;

回避票

0 票.

三、备查文件 经各位董事签字确认的《陕西协和资产管理股份有限公司第一届董 事会第十五次临时会议决议》 特此公告. 陕西协和资产管理股份有限公司 董事会

2016 年2月15 日