PDF《赖,没有损害公司及股东特别是中小股东的利益,不会对公司》

证券代码:603100 证券简称:川仪股份 公告编号:2016-003 重庆川仪自动化股份有限公司 关于

2016 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带 责任.

重要内容提示: ? 是否需要提交股东大会审议:是?关联交易对上市公司的影响: 公司2016年度预计发生的日常关联交 易遵循公开、公平、公正的原则,不会对关联方形成较大的依 赖,没有损害公司及股东特别是中小股东的利益,不会对公司 的独立性和持续经营能力产生影响.

一、关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2016 年2月3日,重庆川仪自动化股份有限公司(以下简称 公司 )第 三届董事会第十二次会议审议通过了《关于预计公司

2016 年度日常关联交易 情况的议案》 ,公司董事对该议案进行表决时,关联董事吴朋先生、黄治华先 生、邓勇先生回避表决,其他非关联董事就上述关联交易均表决通过.独立董 事事前认可该议案, 同意提交第三届董事会第十二次会议审议, 并在会上对此 议案发表同意意见. 本议案还需提交公司股东大会审议,关联股东需回避表决. 独立董事对本次交易发表独立意见如下: 公司预计的2016年度日常关联交 易属于公司正常经营行为. 双方的关联交易行为在定价政策和定价依据上遵循 了公平、公正、公允的原则,未有损害公司及其他股东特别是中小股东利益的 行为,表决程序合法、规范,符合《公司章程》 、 《上海证券交易所股票上市规 则》等相关法律、法规的规定. 董事会审计委员会对公司2016年度日常关联交易预计情况发表书面意见 如下: 公司预计的2016年度日常关联交易是公司正常经营所需. 双方的各项日 常关联交易均遵守公允的市场价格,体现了公平、公正、公开的原则,没有损 害公司及股东特别是广大中小投资者的利益.

(二)2015 年度日常关联交易的预计和执行情况 单位:万元 关联交易类别 关联人

2015 年预 计金额

2015 年实际发 生金额 (未经审计) 预计金额与实际发 生金额差异较大的 原因 销售货物 中国四联仪器仪表集团有限公司

50 3 重庆川仪微电路有限责任公司

10 9 重庆四联特种装备材料有限公司

10 5 重庆四联房地产开发有限公司

100 - 重庆四联光电科技有限公司 1,350

716 市场变化,业务减少 重庆四联新能源有限公司 28,500 6,000 上年已签署关联交易 合同金额为 26,263 万元 重庆四联光电半导体材料有限公 司-20 加拿大四联蓝宝石有限公司 -

505 兰州四联光电科技有限公司 -

25 重庆四联交通科技有限公司 -

33 重庆安美科技有限公司

5 - 重庆荣凯川仪仪表有限公司

70 44 重庆耐德工业股份有限公司

20 10 重庆川仪精密机械有限公司

750 285 重庆横河川仪有限公司 2,800 1,138 市场变化,业务减少 河南中平川仪电气有限公司 6,000 4,498 市场变化,业务减少 小计39,665 13,291 采购货物 重庆川仪微电路有限责任公司 1,500 1,479 重庆四联特种装备材料有限公司

30 20 重庆四联光电科技有限公司 10,000 4,583 市场变化,业务减少 重庆四联投资管理有限公司 -

1 重庆光电仪器有限公司