PDF《隆鑫通用动力股份有限公司》

实现扣 非后归属母公司净利润 7.40 亿元,同比下降 8.47%.实现综合毛利率 18.52%, 同比下降 0.65 个百分点,比上半年提升 0.61 个百分点.

二、董事会工作开展情况

(一)董事会日常工作情况 公司董事会设董事

9 名(目前空缺

2 名非独立董事待补选) ,其中独立董事

3 名,董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求.

2018 年,公司共召开七次董事会,审议了包括

4 次定期报告、利润分配、 对外投资、员工持股计划、回购股份等相关共计

40 项议案.会议的召集和召开

3 程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜,均符合法律、法规及 《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效. 报告期内,董事会主持召开了一次年度股东大会、四次临时股东大会.并严 格按照《公司法》 、 《公司章程》和《董事会议事规则》等相关法律法规及公司规 章制度的规定和要求,本着对全体股东负责的态度,认真履行职责并全面有效、 积极稳妥地执行了公司股东大会决议的相关事项.

(二)董事履职情况 各位董事能够依据相关法律法规开展工作,按时参加会议,对各项议案进行 审议,勤勉尽责地履行职责和义务.报告期内,公司董事未对董事会审议的各项 议案及其他相关事项提出异议. 公司独立董事能够独立履行应尽的职责,严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断,就重大事项发表独立意见,切实维护公司和中小股东的利益.

(三)董事会专门委员会履职情况 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会 四个专业委员会.报告期内,公司共召开

5 次董事会审计委员会、2 次董事会提 名委员会、1 次董事会薪酬与考核委员会和

1 次董事会战略委员会.四个委员会 均认真履行职责,就定期报告、利润分配、内部控制评价报告、员工持股计划、 关联交易、公司发展战略等事项进行了审查,为董事会提供了专业性的建议. 董事会专门委员会在报告期内履行职责时均无异议事项.

三、2018 年度公司经营分析 公司属机械制造行业,现有主营业务包括发动机、摩托车、发电机组、四轮 低速电动车、汽车零部件等业务.公司通过合资合作和对外并购,已经涉足无人 直升机和通用航空活塞式发动机等业务领域. 发动机业务 报告期内,公司发动机业务实现营业收入 25.99 亿元,同比增长 4.44%,产 品毛利率同比提高 1.15 个百分点至 20.09%.其中: 道路用发动机 道路用发动机实现销售收入 13.02 亿元,同比持平,毛利率同比增长 2.82 个百分点.其中,受国内三轮摩托车整车销售下滑的影响,国内道路用发动机销 售收入同比下降 19.90% 公司生产的宝马 850CC 大排量双缸发动机供货 2.48 万台,实现了稳定批 量生产. 500CC 大排量双缸水冷电喷发动机实现销售 1,487 台,同比增长 45.6%.

4 用于四轮低速电动车的增程式混合动力发动机实现销量 11,025 台, 同比增 长10.84%. 宝马项目 高端大排量发动机装配数字化车间 被重庆市经信委认定为 重 庆市数字化车间 . 非道路用发动机 公司非道路用发动机业务实现销售收入 12.76 亿元, 同比增长 9.42%. 其中, 出口创汇 1.30 亿美元,同比增长 9.9%,其中,对北美市场(主要为美国)实现 出口创汇 8,079 万美元,同比增长 10.12%;