PDF《证券代码：871346 证券简称：宏伟超达》

证券代码:871346 证券简称:宏伟超达 主办券商:国融证券 北京宏伟超达科技股份有限公司 Beijing Hongwei Chaoda Science &

Technology Co.

, Ltd. 宏伟超达 NEEQ :871346 年度报告

2016 2 公司年度大事记2016 年04 月获得 一种活塞式常 开无阻滴水计量器具 发明专利

2016 年06 月获得北京市质量技术监 督局颁发的专项计量授权检定证书

2016 年01 月公司股份制改制完成

2016 年07 月公司完成增资

2016 年10 月天津 BOT 项目二四七供热站建成

2016 年10 月天津 BOT 项目京东市场供热站建成 北京宏伟超达科技股份有限公司

2016 年度报告 公告编号:2017-004

3 目录

第一节 声明与提示…5

第二节 公司概况…8

第三节 主要会计数据和关键指标…10

第四节 管理层讨论与分析…12

第五节 重要事项…24

第六节 股本、股东情况…26

第七节 融资情况…28

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况…30

第九节 公司治理及内部控制…33

第十节 财务报告…37 北京宏伟超达科技股份有限公司

2016 年度报告 公告编号:2017-004

4 释义 释义项目 释义 释义项目 指-股份公司、公司、本公司、宏伟超达 指 指北京宏伟超达科技股份有限公司,在无歧义时有时也指 有限公司 宏伟超达有限、有限公司 指 指北京广明珠阀门有限公司、北京宏伟超达机电设备有限 公司、北京宏伟超达仪器制造有限公司 天津宏伟超达 指 指宏伟超达(天津)能源管理有限公司 高级管理人员 指 指本公司的总经理、副总经理、财务总监 基金业协会 指 指中国证券投资基金业协会 主办券商、国融证券 指 指国融证券股份有限公司 律师 指 指北京市中银律师事务所 会计师事务所 指 指北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 资产评估机构 指 指中瑞国际资产评估(北京)有限公司 全国股份转让系统 指 指全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元 指 指人民币元、人民币万元 公司章程 指指《北京宏伟超达科技股份有限公司章程》 股东大会 指 指北京宏伟超达科技股份有限公司股东大会 董事会 指 指北京宏伟超达科技股份有限公司董事会 监事会 指 指北京宏伟超达科技股份有限公司监事会 三会 指 指指股东大会、董事会、监事会的统称 三会议事规则 指 指股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 北京宏伟超达科技股份有限公司

2016 年度报告 公告编号:2017-004

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第一节 声明与提示 【声明】 公司董事会及其董事、 监事会及其监事、 公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责 任. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财 务报告的真实、完整. 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审 计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 控股股东控制不当风险 公司的实际控制人为石伟胜先生,持有本公司 89.65%的股 份,处于绝对控股地位,且石伟胜现任公司董事长兼总经 理,如果实际控制人利用其实际控制权,对公司经营、人事、财务等进行不当控制,可能会给公司经营和其他股东 带来不利影响. 公司治理风险 有限公司阶段,公司的治理结构和内控制度不够完善.股 份有限公司成立后,公司依法健全了相关的治理结构和内 控制度,制定了《公司章程》 、 《内控制度》 、 《关联交易制 度》等治理制度.因股份公司刚成立不久,新制定的各种 章程、制度,需要一定的时间周期来实践检验.故可能存 在因制度不够完善或不能有效的被执行进而影响公司正常 运营发展的风险. 市场竞争加剧风险 供应用仪器仪表行业广阔的市场前景吸引和集聚了众多企 业,特别是智能计量仪器仪表受到十二五期间节能减排政 策的推动,市场规模发展较快,行业竞争渐趋激烈.在当 前国内智能计量仪器仪表市场的参与主体中,国外发达国 家智能计量仪器仪表制造商具有强大的技术实力和丰富的 经验积累,特别是在温控一体化领域具备较强的竞争实力. 北京宏伟超达科技股份有限公司