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600243 2009 年年度报告 青海华鼎实业股份有限公司

2009 年年度报告

600243 2 目录

一、重要提示.

3

二、公司基本情况.3

三、会计数据和业务数据摘要.5

四、股本变动及股东情况.7

五、董事、监事和高级管理人员.12

六、公司治理结构.16

七、股东大会情况简介.20

八、董事会报告.21

九、监事会报告.30

十、重要事项.31 十一 财务报告.35 十

二、备查文件目录.133 青海华鼎实业股份有限公司

2009 年年度报告

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一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

(二) 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 毛振华 董事 因公务无法出席 韩刚 于宏英 董事 因公务无法出席 韩刚 杨拥军 董事 因公务无法出席 刘文忠 杨学桐 独立董事 因公务无法出席 马元驹 丁宝山 独立董事 因公务无法出席 王建军

(三) 立信羊城会计师事务所有限公司 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人姓名 于世光 主管会计工作负责人姓名 韩刚 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 史峰 公司负责人于世光、主管会计工作负责人韩刚及会计机构负责人(会计主管人员)史峰声明: 保证年度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否

二、公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 青海华鼎实业股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 青海华鼎 公司的法定英文名称 QingHai HuaDing Industrial CO.,LTD. 公司的法定英文名称缩写 QHHD 公司法定代表人 于世光

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘文忠 李克宇 联系地址 青海省西宁市七一路

318 号 青海省西宁市七一路

318 号 电话 0971-7111668 0971-7111668 青海华鼎实业股份有限公司

2009 年年度报告

600243 4 传真 0971-7111669 0971-7111669 电子信箱 [email protected] [email protected]

(三) 基本情况简介 注册地址 青海省西宁市七一路

318 号 注册地址的邮政编码

810000 办公地址 青海省西宁市七一路

318 号 办公地址的邮政编码

810000 公司国际互联网网址 qhhdsy.com 电子信箱 [email protected]

(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部

(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 青海华鼎

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(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期

1998 年8月18 日 公司首次注册登记地点 青海省工商行政管理局 首次变更 公司变更注册登记日期

2000 年11 月10 日 公司变更注册登记地点 青海省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号

6300001201067 税务登记号码 63010571040232X 组织机构代码 71040232-X 第二次变更 公司变更注册登记日期

2006 年6月20 日 公司变更注册登记地点 青海省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号

6300001201067 税务登记号码 63010571040232X 组织机构代码 71040232-X 第三次变更 公司变更注册登记日期

2007 年3月26 日 公司变更注册登记地点 青海省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号

6300001201067 税务登记号码 63010571040232X 组织机构代码 71040232-X 第四次变更 公司变更注册登记日期

2007 年4月26 日 公司变更注册登记地点 青海省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号

6300001201067 税务登记号码 63010571040232X 组织机构代码 71040232-X 青海华鼎实业股份有限公司

2009 年年度报告

600243 5 第五次变更 公司变更注册登记日期

2008 年5月19 日 公司变更注册登记地点 青海省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号

630000100010676 税务登记号码 63010571040232X 组织机构代码 71040232-X 第六次变更 公司变更注册登记日期

2009 年3月16 日 公司变更注册登记地点 青海省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号

630000100010676 税务登记号码 63010571040232X 组织机构代码 71040232-X 第七次变更 公司变更注册登记日期

2009 年8月14 日 公司变更注册登记地点 青海省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号

630000100010676 税务登记号码 63010371040232X 组织机构代码 71040232-X 公司聘请的会计师事务所名称 立信羊城会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 广东省广州市天河区林河西路 3-15 号耀中广场

11 楼

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 1,688,410.09 利润总额 19,528,127.39 归属于上市公司股东的净利润 15,117,590.49 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,042,893.96 经营活动产生的现金流量净额 -72,690,954.42

(二) 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -172,148.05 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 10,347,843.87 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,050,000.00 债务重组损益 3,830,728.97 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,741,589.54 所得税影响额 -1,911,708.61 少数股东权益影响额(税后) -328,430.11 合计 7,074,696.53 青海华鼎实业股份有限公司

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(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据

2009 年2008 年 本期比上年同 期增减(%)

2007 年 营业收入 955,233,962.82 1,032,151,165.76 -7.45 859,411,068.94 利润总额 19,528,127.39 37,321,962.43 -47.68 43,051,508.76 归属于上市公司股东 的净利润 15,117,590.49 28,771,199.65 -47.46 32,911,311.59 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 8,042,893.96 20,973,139.79 -61.65 25,144,574.64 经营活动产生的现金 流量净额 -72,690,954.42 9,321,382.11 -879.83 45,325,657.46

2009 年末

2008 年末 本期末比上年 同期末增减 (%)

2007 年末 总资产 1,599,487,800.25 1,272,661,098.99 25.68 1,220,737,606.98 所有者权益(或股东 权益) 748,897,258.73 499,279,668.24 50.00 483,587,968.59 主要财务指标

2009 年2008 年 本期比上年同期增减 (%)

2007 年 基本每股收益(元/股) 0.06 0.15 -60.00 0.18 稀释每股收益(元/股) 0.06 0.15 -60.00 0.18 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 /股) 0.03 0.11 -72.73 0.13 加权平均净资产收益率(%) 2.42 5.85 减少 3.43 个百分点 7.04 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%) 1.29 4.27 减少 2.98 个百分点 5.38 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/ 股) -0.31 0.05 -720.00 0.24

2009 年末2008 年末本期末比上年同期末增 减(%)

2007 年末归属于上市公司股东的每股净资产 (元/ 股) 3.16 2.67 18.35 2.59 青海华鼎实业股份有限公司

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四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新股 送股公积金转股其他 小计 数量 比例 (%)

一、有限 售条件股 份81,035,000 43.37 50,000,000 -31,035,000 18,965,000 100,000,000 42.22

1、 国家持 股

2、 国有法 人持股 50,000,000........