PDF《哈尔滨乐松文化发展股份有限公司 董事长及副董事长任职公告》

公告编号:2017-038

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2 证券代码:836864 证券简称:乐松文化 主办券商:民生证券 哈尔滨乐松文化发展股份有限公司 董事长及副董事长任职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十 一次会议审议并通过: 任命魏国栋为公司董事长, 任职期限从

2017 年8月21 日至

2018 年9月25 日. 任命傅阳来为公司副董事长,任职期限从

2017 年8月21 日至

2018 年9月25 日. 魏国栋、傅阳来未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联 合惩戒对象,符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对 失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求. 本次会议召开

5 日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事

5 人,持有公司股份 800,000 股,占股份总数的 4.00%,会议由魏国栋 主持. 以上决议表决情况为: 公告编号:2017-038

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2 同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票..

(二)被任免董监高人员情况 该任命董事长魏国栋持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%. 该任命副董事长傅阳来持有公司股份 200,000 股, 占公司股本的 1.00%.

(三)任命/免职原因 原董事长、副董事长辞职.

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响 本次选举公司董事长、副董事长未引起公司董事会(监事会)成 员人数变动.

(二)对公司生产、经营上的影响 本次选举公司董事长、副董事长,对公司的经营活动不会产生不 利影响.

三、备查文件 《哈尔滨乐松文化发展股份有限公司第一届董事会第十一次会议决 议》 哈尔滨乐松文化发展股份有限公司 董事会

2017 年8月23 日