PDF《公司代码：603286 公司简》

2018 年年度报告

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165 公司代码:603286 公司简称:日盈电子 江苏日盈电子股份有限公司

2018 年年度报告

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165 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人是蓉珠、主管会计工作负责人费祝海及会计机构负责人(会计主管人员)任琦凤 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司2018年归属于上市公司股东 净利润为人民币22,087,685.84元,按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定提取法 定盈余公积金后,截至2018年12月31日母公司未分配利润为人民币130,620,140.17元. 公司拟以实施利润分配方案的股权登记日总股本为基数,向全体股东按每10股派发现金股利 0.76元(含税),共计派发现金股利不超过6,693,776.00元.本次利润分配实施后,剩余未分配 利润留待以后年度分配.

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请 投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 无

十、 其他 适用 √不适用

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165 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介和主要财务指标.5

第三节 公司业务概要.8

第四节 经营情况讨论与分析.12

第五节 重要事项.22

第六节 普通股股份变动及股东情况.43

第七节 优先股相关情况.48

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.49

第九节 公司治理.55

第十节 公司债券相关情况.61 第十一节 财务报告.62 第十二节 备查文件目录.165

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 发行人、公司、本公司、股份 公司、日盈股份 指 江苏日盈电子股份有限公司 控股股东 指 是蓉珠 实际控制人 指 是蓉珠、陆鹏 日盈有限 指 江苏日盈电器有限公司,系本 公司前身,曾用名常州市接插 件总厂、常州日盈电器有限公 司(原常州市接插件总厂)、 常州日盈电器有限公司 江门容宇 指 江门市容宇电子有限公司,本 公司子公司 长春日盈 指 日盈电子(长春)有限公司, 本公司子公司 上海日盈 指 日盈汽车电子(上海)有限公 司,本公司子公司 日桓投资 指 江苏日桓投资有限公司,本公 司股东 鼎峰投资 指 嘉兴鼎峰成长股权投资合伙企 业(有限合伙),本公司股东 金石灏I 指 青岛金石灏I投资有限公司, 本公司股东 一汽大众 指 一汽-大众汽车有限公司 上汽大众 指 上汽大众汽车有限公司 一汽丰田 指 天津一汽丰田汽车有限公司 上汽通用 指 上汽通用汽车有限公司 北京奔驰 指 北京奔驰汽车有限公司 长安福特 指 长安福特汽车有限公司 广汽本田 指 广汽本田汽车有限公司 重庆长安 指 重庆长安汽车股份有限公司 上海汽车 指 上海汽车集团股份有限公司 SMP 指Standard Motor Products,Inc 保荐人、保荐机构、主承销商、 中信证券 指 中信证券股份有限公司 天健、会计师 指 天健会计师事务所(特殊普通 合伙) 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 A 股指人民币普通股 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》