PDF《上海天永智能装备股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议...》

(七)审议通过《关于公司续聘

2019 年度审计机构并提请股东大会授权董事会 决定其报酬的议案》 大华会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间,勤勉尽责, 较好地完成了公司委托的年报审计等工作,并对公司财务管理、内控管理工作进 行指导和规范, 有利于公司规范运作以及内控制度的健全.为保证审计工作的连 续性与稳健性,公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019 年度财务审计和内部控制审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权董事会确定 审计机构的报酬等具体事宜. 独立董事发表了同意的独立意见. 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权. 该议案尚需提交股东大会审议.

(八)审议通过《2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号――上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》 (证监会公告[2012]44号) 、上海证券交易所《上市 公司募集资金管理办法(2013年修订) 》等有关规定,公司编制了《公司2018年 度募集资金存放与使用情况的专项报告》 . 具体内容见公司同日于指定信息披露媒体披露的 《2018年度募集资金存放与 实际使用情况专项报告》 (公告编号:2019-021) . 独立董事发表了同意的独立意见. 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权.

(九)审议通过《关于确认

2018 年公司董事、高级管理人员薪酬的议案》 公司2018年度对董事和高级管理人员的薪酬考核及发放, 均严格按照公司有 关制度执行,详见2018年年度报告

第八节 董监高薪酬情况 . 独立董事发表了同意的独立意见. 姓名 职务 年度薪酬(万元) 荣俊林 董事长、总经理 55.68 吕爱华 董事、副总经理、董事会秘书 22.63 荣青 董事 38.57 张立保 董事 未在公司领取薪酬 陈文杰 副总经理 50.01 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权. 该议案尚需提交股东大会审议.

(十)审议通过《关于确认

2018 年公司独立董事薪酬的议案》 鉴于独立董事在公司规范运作中责任重大, 为积极推动公司内部体系建设和 公司的持续、健康发展做出了重要贡献.结合行业、地区的经济发展水平及公司 的实际情况,公司董事会决定独立董事2018年薪酬为税前9.43万元. 独立董事发表了同意的独立意见. 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权. 该议案尚需提交股东大会审议. (十一)审议通过《关于公司

2019 年第一季度报告的议案》 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的 《公司2018年第一季度报 告》 . 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权. (十二)审议通过《关于提请召开公司

2018 年年度股东大会的议案》 董事会决定于2019年5月10日14:00在公司行政楼二楼会议室召开2018年度 股东大会. 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的 《关于召开2018年年度股 东大会的通知》 (公告编号:2019-022) . 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权. 特此公告. 上海天永智能装备股份有限公司 董事会 2019年4月20日 ........