PDF《沈机集团昆明机床股份有限公司》

7、公司现有《公司章程》中的利润分配政策符合中国证监会

2012 年5月4日发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的规定. 公司股利分配政策及近三年现金分红的详细情况请见本预案

第五节 公司 股利分配政策及股利分配情况 .

8、为兼顾新老股东的利益,本次发行完成后,公司的新老股东共享公司本 次发行前的滚存未分配利润.

5 目录公司声明

2 特别提示

3 目录.5 释义

7

第一节 本次非公开发行股票的概要.8

一、发行人基本情况

8

二、本次非公开发行的背景和目的.9

三、发行对象及其与公司的关系

12

四、发行方案概要.12

五、本次发行是否构成关联交易

14

六、本次发行是否导致公司控制权发生变化.14

七、本次发行是否导致公司股权分布不具备上市条件

15

八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况及尚需呈报批准的程 序.15

第二节 发行对象基本情况

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一、启迪科服投资管理(北京)有限公司

16

二、深圳万安兴业实业发展有限公司

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三、附条件生效的股份认购合同摘要

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第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析.24

一、募集资金使用计划.24

二、本次募集资金使用的可行性分析

24

三、本次发行募集资金运用对公司经营管理和财务状况的影响

27

四、本次募集资金投资项目涉及的报批事项.27

第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

28

一、本次发行后公司业务及资产的整合计划、公司章程、股东结构、高管 人员结构、业务结构的变动情况

28

二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况

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三、本次发行后公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、 关联交易及同业竞争等变化情况

29

四、本次发行完成后,控股股东及其关联人占用公司资金、资产或公司为 控股股东及其关联人提供担保的情形

30

五、本次发行对公司负债结构的影响

30 6

六、与本次股票发行相关的风险说明

30

第五节 公司股利分配政策及股利分配情况

34

一、公司股利分配政策.34

二、近三年公司股利分配情况

36 7 释义 在本预案中,除非文义另有载明,以下简称具有如下含义: 本公司、公司、 昆明机床 指 沈机集团昆明机床股份有限公司 沈机集团 指 沈阳机床(集团)有限公司 清华控股、实际控制人 指 清华控股有限公司 紫光卓远 指 西藏紫光卓远股权投资有限公司 启迪科服投资 指 启迪科服投资管理(北京)有限公司 启迪科服 指 启迪科技服务有限公司 启迪控股 指 启迪控股股份有限公司 万安兴业 指 深圳万安兴业实业发展有限公司 本次非公开发行、本次 发行 指 本公司向特定对象非公开发行 74,152,542 股A股股票 股份认购协议 指 公司与认购对象签署的《附条件生效的股份认购协议》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》 《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》 《公司章程》 指 《沈机集团昆明机床股份有限公司章程》 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 本预案 指 《沈机集团昆明机床股份有限公司