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辽宁红阳能源投资股份有限公司

2009 年年度报告

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600758 2009 年年度报告 辽宁红阳能源投资股份有限公司

2009 年年度报告

1 目录

一、重要提示

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二、公司基本情况

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三、会计数据和业务数据摘要

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四、股本变动及股东情况

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五、董事、监事和高级管理人员

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六、公司治理结构

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七、股东大会情况简介

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八、董事会报告

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九、监事会报告

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十、重要事项

19 十

一、财务会计报告

21 十

二、备查文件目录

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2009 年年度报告

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一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

(二) 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 窦明 副董事长 因公出差,未能参加董事会. 林守信 张亮 董事 因公出差,未能参加董事会. 林守信

(三) 利安达会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人林守信、主管会计工作负责人田文忠及会计机构负责人(会计主管人员)黄爱萍声明: 保证年度报告中财务报告的真实、完整. 公司负责人姓名 林守信 主管会计工作负责人姓名 田文忠 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 黄爱萍

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

二、公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 辽宁红阳能源投资股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 红阳能源 公司的法定英文名称 LIAONING HONGYANG ENERGY RESOURCE INVEST CO.,LTD 公司的法定英文名称缩写 HYNY 公司法定代表人 林守信

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱丹石 王莉 联系地址 沈阳市皇姑区黄河南大街 96-6 号 沈阳市皇姑区黄河南大街 96-6 号 电话 024-86131806 024-86131586 传真 024-86801050 024-86801050 电子信箱 [email protected] [email protected]

(三) 基本情况简介 注册地址 沈阳市皇姑区黄河南大街 96-6 号 注册地址的邮政编码

110031 办公地址 沈阳市皇姑区黄河南大街 96-6 号启运大厦

4 楼 办公地址的邮政编码

110031 电子信箱 [email protected]

(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 辽宁红阳能源投资股份有限公司

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(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 红阳能源

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(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期

1993 年12 月28 日 公司首次注册登记地点 沈阳市和平区宁波路

39 号 公司聘请的会计师事务所名称 利安达会计师事务所 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京朝阳区八里庄西里

100 号

三、会计数据和业务数据摘要