PDF《江西长运股份有限公司》

江西长运股份有限公司

2018 年年度股东大会资料

2019 年5月7日江西长运股份有限公司

2018 年年度股东大会资料

1 江西长运股份有限公司

2018 年年度股东大会议程

一、现场会议时间:2019 年5月7日14 点30 分

二、网络投票起止时间:自2019 年5月7日至

2019 年5月7日采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

三、现场会议地点:江西省南昌市广场南路

118 号公司四楼会议室

四、会议主持人:董事张小平先生

五、会议议程:

1、 主持人宣布公司

2018 年年度股东大会召开,通报会议出席情况

2、 审议《公司

2018 年度董事会工作报告》

3、 审议《公司

2018 年度财务决算和

2019 年度财务预算报告》

4、 审议《公司

2018 年度利润分配方案》

5、 审议《公司

2018 年年度报告及年度报告摘要》

6、 审议《公司独立董事

2018 年度述职报告》

7、 审议《关于计提资产减值准备的议案》

8、 审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年财 务审计和内部控制审计机构的议案》

9、审议《关于增补王晓先生为第八届董事会董事候选人的议案)》

10、审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

11、审议《关于公司

2019 年非公开发行 A 股股票方案的议案》 11.01 发行股票种类和面值 11.02 发行方式和发行时间 11.03 发行对象及其与公司的关系 11.04 认购方式及认购金额 11.05 定价基准日、发行价格和定价方式 江西长运股份有限公司

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2 11.06 发行股票的数量 11.07 锁定期安排 11.08 本次非公开发行前的滚存利润安排 11.09 上市地点 11.10 本次发行募集资金数额及用途 11.11 本次非公开发行决议的有效期限

12、审议《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》

13、审议《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》

14、审议《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》

15、审议《关于公司与南昌市政公用投资控股有限责任公司签署附条件生效的股 份认购协议的议案》

16、审议《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开 发行 A 股股票有关事宜的议案》

17、审议《关于前次募集资金使用情况的报告》

18、审议《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》

19、审议《相关主体关于公司本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补 措施承诺的议案》

20、审议《关于提请股东大会批准南昌市政公用投资控股有限责任公司免于以要 约方式增持公司股份的议案》

21、审议《关于注销江西运达基础设施投资有限公司的议案》

22、审议《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期及部分募集资金项目变更 并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》

23、审议《公司

2018 年度监事会工作报告》

24、股东(或授权代表)发言

25、现场股东(或授权代表)投票(推选两名股东代表和一名监事与律师共同计 票、监票)