PDF《绍兴贝斯美化工股份有限公司》

(三)表决和审议情况 公司于

2018 年2月13 日召开第一届董事会第十八次会议, 会议

4 审议了《关于确认公司

2015 年度、2016 年度、2017 年度关联交易的 议案》. 关联董事陈峰、钟锡君、任纪纲、刘旭东、单洪亮回避表决,由 于参会的非关联董事人数不足全体董事的一半, 因此决定将该议案直 接提交股东大会审议.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 以上关联交易无需经过有关部门批准. 2.关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 宁波贝斯美投资 控股有限公司 宁波市鄞州区下应街道 湖下路

173 号启城商务 大厦二号楼

2510 室 有限责任公司 陈峰 宁波贝斯美化工 进出口有限公司 浙江省宁波市海曙区灵 桥路

255 号(7-6)- (7-10) 有限责任公司 郭连洪 宁波桦虹运输有 限公司 宁波高新区翔云路

100 号科贸中心

1 号楼

3 层3-28 室 有限责任公司 陈召忠 农一电子商务(北京)有限公司 北京市海淀区紫成嘉园

16 号楼

1 层C129 有限责任公司 王兴林 新疆辉丰生物科 技有限公司 新疆乌鲁木齐市高(新) 区北站二路东一巷

226 号乌鲁木齐化工市场 A11-115 号 有限责任公司 裴彬彬 宁波市镇海海斯 特化工贸易有限 公司 浙江省宁波市镇海区大 运路

1 号(液体化工交 易市场内) 有限责任公司 戴维波 宁波市镇海恒大 煤炭有限公司 宁波市镇海区招宝山街 道宏远路

818 号 有限责任公司 何耀伟 宁波谦源进出口 有限公司 浙江省宁波市鄞州区钱 湖北路

958 号505 室 有限责任公司 顾崇仪

5 淮安金地化工产 品进出口有限公 司 涟水县薛行化工园区 有限责任公司 徐波 淮安盛泽化工产 品进出口有限公 司 涟水县薛行化工园区 有限责任公司 关吉标 宁波久洋能源有 限公司 浙江省宁波市北仑区戚 家山东海路

15 号1幢10A2 室 有限责任公司 刘旭东 宁波千衍新材料 科技有限公司 宁波市镇海区蛟川街道 大运路

1 号1-46 室 有限责任公司 赵坚强 宁波德瑞克进出 口有限公司 宁波保税区兴农大厦

359 室 有限责任公司 张科峰 江苏长青农化股 份有限公司 扬州市江都经济开发区 三江大道

8 号 股份有限公司 于国权 江苏长青生物科技有限公司 扬州市江都区浦头镇江 灵路

1 号 有限责任公司 于国庆 江苏长青农化贸易有限公司 扬州市江都区文昌东路

1006 号(长青大厦) 有限责任公司 于国权 陈峰 浙江省宁波市江东区 - - 钟锡君 浙江省宁波市江东区 - - 单洪亮 浙江省宁波市江东区 - - 戴维波 浙江省宁波市海曙区 - - 任金存 浙江省宁波市鄞州区 - -

(二)关联关系 1. 宁波贝斯美投资控股有限公司(以下简称贝斯美控股): 本公 司的控股股东. 2. 宁波贝斯美化工进出口有限公司:公司董事钟锡君持有 50.27%出资且担任董事长,公司董事单洪亮持有 43.86%出资, 公司 控股股东前董事叶秀君持有 5.86%出资. 3.宁波桦虹运输有限公司:公司控股股东贝斯美控股的股东、 前董事陈召平之兄弟、公司股东新余鼎石创业投资合伙企业(有限 合伙)之有限合伙人陈召忠持有宁波桦虹运输有限公司 60%的出资

6 并任其执行董事、法定代表人 . 4. 农一电子商务(北京)有限公司:农一电子商务(北京)有 限公司与公司股东上海焦点生物技术有限公司原同为江苏辉丰农 化股份有限公司的控股子公司. 5.新疆辉丰生物科技有限公司:与公司股东上海焦点生物技术 有限公司同为江苏辉丰农化股份有限公司的控股子公司. 6.宁波市镇海海斯特化工贸易有限公司:公司实际控制人陈峰 之妻弟戴维波持有 80%出资,其配偶应成琴持有 20%出资. 7.宁波市镇海恒大煤炭有限公司:公司控股股东前董事陈召平 持有其 50%出资、公司实际控制人陈峰之妻弟戴维波控制的宁波市 镇海海斯特化工贸易有限公司持有其 25.5%出资. 8.宁波谦源进出口有限公司:控股股东贝斯美控股的股东、前 董事陈召平之女婿顾崇仪持有宁波谦源进出口有限公司 90%的出 资、任其董事长. 9.淮安金地化工产品进出口有限公司:公司实际控制人陈峰之 妻弟戴维波持有其 90%的出资. 10.淮安盛泽化工产品进出口有限公司:其股东关吉标、吴国 荣是江苏永安的员工,分别持有新余常源 4.08%的出资额. 11.宁波久洋能源有限公司:公司董事刘旭东持有其 50%出资, 且担任其执行董事. 12.宁波千衍新材料科技有限公司:原贝斯美控股实际控制公