PDF《江西万年青水泥股份有限公司》

10 汤九成

120000 0.039 (3) 持股 10%以上的公司国有法人股股东是江西水泥厂. 法人代表:杨石根 经营范围:生产石灰石、千枚岩等水泥原料.

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四、股东大会简介

1、股东大会的通知、召集、召开情况 本年度公司召开了一次股东大会和一次临时股东大会.两次会 议的通知分别刊登在

1999 年2月5日和

1999 年7月2日的《中国 证券报》和《证券时报》上.1998 年度股东大会于

1999 年3月15 日在江西省万年县江西水泥厂万年青宾馆召开,1999 年度临时股东 大会于

1999 年8月3日在江西省万年县江西水泥厂万年青宾馆召 开.

2、股东大会情况: ――1998 年年度股东大会出席的股东及代表

64 人,代表股份 221,136,680 股,占股份总数的 72.27%,大会审议并通过了如下决议: ⑴1998 年度董事会工作报告;

⑵1998 年度监事会工作报告;

⑶1998 年度总经理工作报告;

⑷公司章程修改方案;

⑸1998 年度财务决算报告;

⑹1998 年度利润分配方案;

⑺1998 年度增资配股方案;

⑻聘任会计师事务所议案;

⑼董事会议事规则;

10 该次股东大会决议公告刊登在

1999 年3月16 日的《中国证券 报》 、 《证券时报》上. ――1999 年度临时股东大会出席的股东及代表

16 人,代表股 份221,149,430 股,占股份总数的 72.27%,大会审议并通过了如下 决议: ⑴ 兴建南昌水泥粉磨站工程的议案;

⑵一九九九年度增资配股方案;

A、配股比例和本次配售股份的总数;

B、配股价格和定价方法;

C、配股募集资金的用途;

D、配股预案的有效期限;

E、授权事宜. ⑶配股募集资金使用的可行性研究;

⑷前次募集资金使用及效益情况的说明;

⑸控股股东以实物资产配股的有关事项;

该次股东大会决议公告刊登在

1999 年8月4日的《中国证券 报》 、 《证券时报》上.

3、报告期内公司董事、监事没有更换.

五、董事会报告

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1、公司经营情况 (1)公司所处的行业及在本行业中的地位 公司属工业建材行业,主要从事水泥熟料及硅酸盐水泥的制造 和销售.公司为江西省最大的水泥生产企业,1999 年在全国重点水 泥企业中排名第

18 位(按销量排名,资料来源《国家建材局信息中 心》 ) . (2)公司主营业务的范围及其经营状况 报告期内公司主营业务情况: 公司

1999 年度共生产水泥 115.73 万吨,比上年度增加 8.9%, 销售水泥 117.17 万吨,比上年度增加 11.38%,其中销售熟料 1.93 万吨,完成主营业务收入 30147.77........