PDF《惠州市浩明科技股份有限公司》

公告编号:2018-040

1 证券代码:832804 证券简称:浩明科技 主办券商:开源证券 惠州市浩明科技股份有限公司 关于

2017 年年度股东大会增加临时提案的公告

一、会议召开基本情况 惠州市浩明科技股份有限公司(以下简称"公司" )于2018 年4月27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (http://www.

neeq.com.cn) 的 《惠州市浩明科技股份有限公司

2017 年年度股东大会通知公告》 (公告编号:2018-035) ,公司定于

2018 年5月18 日在公司会议室召开

2017 年年度股东大会, 股权登记日为

2018 年5月15 日.

二、新增临时提案情况 公司董事会于

2018 年4月28 日收到陈灏渠先生书面提交的 《关 于公司

2017 年年度股东大会增加临时提案的函》 , 提议公司董事会在 公司

2017 年年度股东大会审议事项中增加临时提案《关于公司

2017 年年度股东大会增加临时提案的议案》 , 并提交

2017 年年度股东大会 一并审议. 新增议案内容如下: 根据发行方案,公司将本次募集资金 1,500.00 万元用于偿还部 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2018-040

2 分银行借款, 即偿还上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行的借款. 根据公司实际经营需要,提高募集资金使用效率,调整偿还银行借款 明细,本次募集资金 1,500.00 万元用于偿还中国工商银行股份有限 公司惠州江南支行的借款,该笔银行借款均用于公司日常经营所需, 未用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产或借予他人、 委托 理财等财务性投资, 未直接或者间接投资于以买卖有价证券为主营业 务的公司;

未用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易;

未通过质押、委托贷款或其他方式变相改变银行贷款用途.该笔借款 不存在用于《挂牌公司股票发行常见问题解答

(三)――募集资金管 理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》规定的不允许使 用的方面.现予以补充确认,本次针对集资金用于偿还部分银行借款 明细的调整,不构成募集资金用途的实质性变更.本次募集资金用途 调整不会对公司经营和财务状况带来不利影响, 符合公司及全体股东 利益.

三、董事会关于此次增加临时提案的审核意见 根据 《公司法》 和 《公司章程》 的有关规定, 公司召开股东大会, 单独或者持有公司 10%以上股份的股东,有权向公司提出议案,可以 在股东大会召开

10 日前提出临时议案并书面提交召集人.截止

2017 年4月28 日,陈灏渠先生持有公司股份 12,171,213 股,占公司总股 份的 41.25%.公司董事会认为陈灏渠先生具备临时提案的资格,提 案的时间、内容、程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定, 公司董事会同意将该临时提案提交

2017 年年度股东大会审议. 除增 公告编号:2018-040

3 加上述临时提案外,公司于

2018 年4月27 日披露的《惠州市浩明科 技股份有限公司

2017 年年度股东大会通知公告》 (公告编号: 2018-035)中的事项及列明的其他内容均未发生变更.

四、备查文件目录

(一) 《惠州市浩明科技股份有限公司第二届董事会第四次会议 决议》 ;