PDF《青海华鼎实业股份有限公司》

青海华鼎实业股份有限公司

600243 2011 年年度报告 青海华鼎实业股份有限公司

2011 年年度报告

1 目录

一、 重要提示

2

二、 公司基本情况

2

三、 会计数据和业务数据摘要.

3

四、 股本变动及股东情况.5

五、 董事、监事和高级管理人员.9

六、 公司治理结构

12

七、 股东大会情况简介.15

八、 董事会报告

15

九、 监事会报告

29

十、 重要事项

30 十

一、 财务会计报告

35 十

二、 备查文件目录

90 青海华鼎实业股份有限公司

2011 年年度报告

2

一、 重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任.

(二) 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 徐勇 独立董事 因公出差 丁宝山 王建军 独立董事 因公出差 马元驹

(三) 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人姓名 于世光 主管会计工作负责人姓名 肖善鹏 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 史峰 公司负责人于世光、主管会计工作负责人肖善鹏及会计机构负责人(会计主管人员)史峰声 明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

二、 公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 青海华鼎实业股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 青海华鼎 公司的法定英文名称 QingHaiHuaDing Industrial CO.,LTD. 公司的法定英文名称缩写 QHHD 公司法定代表人 于世光

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘文忠 李祥军 联系地址 青海省西宁市七一路

318 号 青海省西宁市七一路

318 号 电话 0971-7111668 0971-7111159 传真 0971-7111669 0971-7111669 电子信箱 [email protected] [email protected]

(三) 基本情况简介 注册地址 青海省西宁市七一路

318 号 注册地址的邮政编码

810000 青海华鼎实业股份有限公司

2011 年年度报告

3 办公地址 青海省西宁市七一路

318 号 办公地址的邮政编码

810000 公司国际互联网网址 www.qhhdsy.com 电子信箱 [email protected]

(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 、 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 青海省西宁市七一路

318 号公司证券法务部

(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 青海华鼎

600243

(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期

1998 年8月18 日 公司首次注册登记地点 青海省工商行政管理局 首次变更 公司变更注册登记日期

2000 年11 月10 日 公司变更注册登记地点 青海省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号

6300001201067 税务登记号码 63010571040232X 组织机构代码 71040232-X 最近一次变更 公司变更注册登记日期