PDF《北京建设数字科技股份有限公司 2018 年度第一次临时股东大...》

公告编号:2018-014 1/3 证券代码:430048 证券简称:建设数字 主办券商:东海证券 北京建设数字科技股份有限公司

2018 年度第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年度第一次临时股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间 开始时间:2018 年8月2日上午 9:00 结束时间:2018 年8月2日上午 12:00

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东. 经公司第四届董事会第五次会议审议通过,决定召开

2018 年 度第一次临时股东大会,召集程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定.会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序. 公告编号:2018-014 2/3 本次股东大会的股权登记日为

2018 年7月27 日, 股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利, 在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利) , 股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点: 北京市海淀区车公庄西路乙

19 号华通大厦 B 座15 层 北塔公司会议室.

二、会议审议事项 审议 《关于拟注销北京建设数字科技股份有限公司湖南分公司和 北京建设数字科技股份有限公司南京分公司》的议案. 根据公司发展情况,整合及优化现有资源,提升资源利用效率, 实现管理合理性, 公司决定注销北京建设数字科技股份有限公司湖南 分公司和北京建设数字科技股份有限公司南京分公司.

三、会议登记方法

(一)登记方式 1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

2.由代理人代表个 人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人 亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;

3.由法定代 表人法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位 印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;

4.法人股东委托非法定 代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并 公告编号:2018-014 3/3

(二)登记时间:2018 年8月2日上午 8:00-9:00.

(三)登记地点: 公司董事会办公室.

四、其他

(一)会议联系方式 会议联系部门:董事会办公室 会议联系人:刘春艳 联系

电话:010-88018260-823 传真:010-88018851

(二)会议费用:会期预计半天,与会股东交通及住宿费自理.

(三)临时提案

五、备查文件目录 《北京建设数字科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》 北京建设数字科技股份有限公司 董事会

2018 年7月11 日 由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户 卡;

5.办理登记手续,可用信函、传真及上门方式登记,公司不接 受电话方式登记. 临时提案请于会议召开十天前提交.