PDF《中国化学工程股份有限公司 关于公司 2018 年度日常关联交易...》

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6 证券代码:601117 股票简称:中国化学 公告编号:临2019-016 中国化学工程股份有限公司 关于公司

2018 年度日常关联交易发生情况及

2019 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 对 公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任.

重要内容提示: 中国化学工程股份有限公司 (以下简称 本公司 或 公司 ) 于2019 年4月10 日召开第三届董事会第二十六次会议审议通过 了 《关于

2018 年度日常关联交易发生情况及

2019 年度日常关联 交易情况预计的议案》 , 该议案尚须通过本公司

2018 年度股东大 会的批准.

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序 中国化学工程股份有限公司 (以下简称 本公司 或 公司 ) 于2019 年4月10 日召开第三届董事会第二十六次会议审议通过 了 《关于

2018 年度日常关联交易发生情况及

2019 年度日常关联 交易情况预计的议案》 .董事会在审议表决时逐项表决,关联董 事戴和根、刘家强回避了本项议案的表决,出席本次会议的非关 联董事一致表决通过,该议案尚须获得公司

2018 年度股东大会 的批准.

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6 公司独立董事对该议案发表了事前认可意见, 同意将该议案 提交董事会审议,并对该事项发表独立意见如下: 本公司与关联方之间的日常关联交易, 是为满足公司日常经 营需要而发生的.日常关联交易遵循自愿、平等、公允的原则, 交易价格参照关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易 价格确定或参考协议约定, 交易的存在并不会影响公司的独立性. 日常关联交易决策程序符合《公司法》 、 《证券法》等法律法规及 《公司章程》等公司内部规章制度的规定,关联交易不存在损害 公司及股东特别是中小股东的利益的情况. 我们同意公司本次公 司2018 年度日常关联交易发生情况及

2019 年度日常关联交易预 计事宜,并同意将该事项提交公司

2018 年度股东大会审议.

(二)2018 年日常关联交易发生情况 单位:万元 序号关联交易 类别 关联人

2018 年发 生额

2017 年发 生额

1 接受关联 人提供的 服务或商 品 中国化学工程第九建设有限公司 8,263.19 2,661.54 中国化学工程重型机械化有限公司 12.25 650.94 中化建工程集团南方建设投资有限公司 14,802.10 - 国化融资租赁(天津)有限公司 111.27 - 合计 23,188.81 3,312.48

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(三)2019 年日常关联交易的预计金额 单位:万元 序号 关联交 易类别 关联人 2019预计金 额 同类业务 占比(%)

1 接受关联人提供的服务或商品中国化学工程第九建设有限公司 35,000.00 0.42 中国化学工程重型机械化有限公司 14,968.00 0.18 中化建工程集团北京建设投资有限公 司90,000.00 1.08 中化建工程集团南方建设投资有限公 司122,000.00 1.46 山东省公路建设(集团)有限公司 13,800.00 0.17 国化融资租赁(天津)有限公司 5,000.00 0.06 合计280,768.00 3.37

二、关联方介绍和关联关系 1.名称:中国化学工程集团有限公司(以下简称 中国化学 工程 ) 法定代表人:戴和根 注册资本:710,000.00 万元 经营范围:工程施工(承包) 、设计等 住所:北京市东城区东直门内大街

2 号 与股份公司的关联关系:控股股东 2. 名称:中国化学工程第九建设有限公司(以下简称 九 公司 ) 法定代表人:胡家兴 注册资本:20,000 万元 经营范围:化工石油工程,房屋建筑工程总承包等