PDF《（广东省普宁市流沙镇长春路中段）》

2015 年公司债券受托管理事务报告(2016 年度) 次,最后一期利息随本金一起支付.年度付息款项自付息日起不另计利息.2016 年至

2022 年每年的

1 月27 日为上一个计息年度的付息日. 如投资者行使回售选 择权,则其回售部分债券的付息日为

2016 年至

2020 年的

1 月27 日.(如遇法 定节假日或休息日,则顺延至其后的第

1 个工作日)

10、兑付日:2022 年1月27 日为本期债券的本金兑付日,本金自本金兑付 日起不另计利息. 如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的本金兑付日为

2020 年1月27 日. (如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第

1 个工作日) .

11、信用级别及资信评级机构:经中诚信证券评估有限公司评定,发行人主 体信用等级为 AA+,本期公司债券的信用等级为 AA+.

12、保荐机构、主承销商、债券受托管理人:广发证券.

13、募集资金用途:本期债券的募集资金在扣除发行费用后,全部用于补充 公司的营运资金.

14、担保人及担保方式:本期债券为无担保债券. 康美药业股份有限公司

2015 年公司债券受托管理事务报告(2016 年度)

第二节 发行人

2016 年度经营和财务状况

一、发行人基本信息 公司名称 中文名称:康美药业股份有限公司 英文名称:Kangmei Pharmaceutical Co.,Ltd 法定代表人 马兴田 注册资本 4,947,223,675.00 元 股票代码

600518 股票简称 康美药业 股票上市地 上海证券交易所 注册地址 广东省普宁市流沙镇长春路中段 办公地址 广东省深圳市福田区下梅林泰科路 公司作为目前国内中医药产业领域业务链条最完整、医疗健康资源最丰富、 整合能力最强的龙头企业之一,主营业务涵盖中药饮片、中药材贸易、药品生产 销售、保健品及保健食品、中药材市场经营、医药电商和医疗服务等,已形成完 整的大健康产业版图布局和产业体系的构建, 在上游形成对中药材供应核心资源 的掌握,并通过夯实对药房托管、医疗机构、连锁药店等核心市场终端的掌握, 构建上游药品供应管理优势;

在中游掌握中药材专业市场这一中医药产业中枢系 统,搭建了 康美 e 药谷 线上中药材大宗交易电商平台,制定并推出了 康美 ?中国中药材价格指数 ,并通过充分整合物流、仓储基地资源,建设现代医药物 流配送系统,目前已设立了包括北京、东北、上海、普宁、四川在内的

30 多处 分布全国的现代化医药仓储物流中心,从而形成公司独特的战略性壁垒和优势, 对公司中药饮片、中药材贸易、保健品及保健食品业务已形成了强力支撑;

公司 在下游更是打造了集医疗机构资源、药房托管、OTC 零售、连锁药店、直销、医 药电商、移动医疗于一体的全方位多层次营销网络;

并通过建设经营康美医院、 收购整合梅河口市中心医院、开原市中心医院,推动以智慧药房(移动医疗+城 市中央药房) 为代表的移动医疗项目的持续落地,成功切入医疗服务这一大健康 产业战略高地.

二、发行人经营成果分析

2016 年度,公司紧紧抓住 互联网+ 和 健康中国 两大战略契机,根据 抱元推新, 志在卓越 的指导思想, 围绕发展目标, 进行内涵和外延集合发展, 康美药业股份有限公司

2015 年公司债券受托管理事务报告(2016 年度) 打造了 康美特色 的中医药产业发展新模式.公司推动中医药全产业链升级, 用互联网思维,布局 大健康+大平台+大数据+大服务 体系.公司在已被国家 中医药管理局、 广东省卫计委批准为全国中药信息化医疗服务平台试点单位和全 国民营网络医院的基础上, 又被批准参与 互联网+ 中药药事服务国家标准研究, 启动医疗新引擎, 继续积极探索网络医院智慧医疗新服务,被国家工信部确定为 全国智能制造试点示范企业;