PDF《长春中天能源股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告》

1 证券代码:

600856 证券简称: 中天能源 公告编号: 临2019-023 长春中天能源股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

长春中天能源股份有限公司(以下简称 公司 )第十届董事会第一次会议 于2019 年3月29 日16:00 时在北京朝阳区望京 SOHO 塔2B 座29 层会议室以现 场会议结合通讯表决的方式举行,会议应参加表决董事

9 人,实际参加现场表决 董事

8 人, 全体董事确认此次会议系因紧急情况通过口头通知的方式召集的临时 会议,召集形式及通知期限符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定. 经与会董事认真审议,一致通过以下决议:

一、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》 ;

同意选举王东先生 (简历详见附件) 为公司第十届董事会董事长, 任期三年, 自董事会通过之日起计算. 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权.

二、审议通过《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》 ;

同意选举唐征宇先生、黄博先生(简历详见附件)为公司副董事长,任期三 年,自董事会通过之日起计算. 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权.

三、审议通过《关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案》 ;

同意设置战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会作为公 司第十届董事会内设专门委员会.具体设置情况如下(简历详见附件) : (1)战略委员会:唐征宇先生、王东先生、黄杰先生,其中唐征宇先生为 主任委员. (2)审计委员会由王凯先生、刘劲先生、黄博先生组成,其中王凯先生担 任主任委员. (3)提名委员会:王东先生、刘劲先生、祝传颂先生,其中王东先生为主任

2 委员. (4)薪酬与考核委员会:林大先生、王凯先生、祝传颂先生,其中林大 先生为主任委员. 以上人员任期至第十届董事会届满止, 各委员会应按照公司董事会通过的议 事规则及相关法律法规规范运行. 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权.

四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 ;

同意免除邓天洲先生的总裁职务,谢支华先生、陈正钢先生的高级副总裁职 务,詹申槐先生、马晓莉女士的副总裁职务,穆天玉先生的总会计师职务. 同意聘任黄杰先生担任公司总裁,任期与本届董事会任期相同.由黄杰先生 提名徐鸿周先生担任公司联席总裁,邓天洲先生担任公司常务副总裁,谢支华先 生、 徐天啸先生担任公司副总裁, 邓小泊女士、 王海玲女士继续担任公司副总裁, 崔怡彬女士担任公司总会计师系财务负责人, 李忠民先生继续担任公司总工程师. (简历详见附件) 公司独立董事对本议案发表了独立意见, 详见公司在指定信息披露媒体上披 露的《独立董事关于第十届董事会第一次会议相关事项的独立意见》 . 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权.

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 ;

原董事会秘书徐天啸先生辞去公司董事会秘书一职,同意聘任李婷女士(简 历详见附件)为公司董事会秘书,任期三年,自董事会通过之日起计算.李婷女 士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书. 详见公司在指定信息披露 媒体上披露的《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告》 (公告编号:临2019-025) . 公司独立董事对本议案发表了独立意见, 详见公司在指定信息披露媒体上披 露的《独立董事关于第十届董事会第一次会议相关事项的独立意见》 . 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权.