PDF《长春百货大楼集团股份有限公司》

4451036 股, 占公司总股数 的0.79%.

三、框架协议的主要内容

(一)基金设立背景和目标

1、为了充分发挥各方的优势,实现多方共赢,合理降低长百集团、中天资 产因并购整合可能存在的风险,提高产业整合效率,各方同意共同发起设立一家 专门为长百集团的产业整合服务的天然气产业链投资基金, 通过投资基金对天然 气全产业链项目、石油、清洁能源及相关产业的目标资产进行收购,收购后由各 方共同对投资对象进行培育管理, 在投资对象达到各方约定的投资条件并符合各 项监管规定时,由长百集团对投资对象进行定向收购,以持续提升长百集团的综 合竞争实力.

2、各方一致同意,投资基金作为长百集团产业整合的平台,专门服务于长 百集团,推进其战略发展,巩固其行业地位.本着风险共担、利益共享的总体原 则,各方及投资基金承诺在约定的期限内,除各方另有约定外,投资基金不得向 除长百集团以外的任何第三方转让所投资的投资对象;

长百集团拟在达到约定的 条件后依照法律、法规和长百集团章程规定的程序收购投资对象.

3、本协议为各方合作共同发起设立中天盛世天然气产业链投资基金的框架 协议,应为各方今后长期合作的指导性文件,也是各方今后签订具体合作项目合 同的基础.

(二)基金设立与运营基本方案

1、基金设立基本方案: 1)基金名称:中天盛世天然气产业链投资基金(以最终经工商登记部门核 准的名称为准) . 2)基金发起人:甲乙丙各方以及各方一致同意的其他投资者. 3) 基金规模: 总规模

100 亿元. 首期规模

30 亿元;

其中, 甲方出资

2 亿元, 乙方出资

3 亿元,丙方负责募集

5 亿元,其他战略投资人出资

20 亿元.基金的 实缴出资按照项目制滚动实施,即在合作期限内,单个投资项目确定后,由各方 按照投资该项目所需的资金总额和事先约定的出资比例分别对该项目基金进行 出资. 4)基金管理人:盛世景. 5)基金组织形式:有限合伙企业. 6)基金注册地址:浙江、西藏等地或各方一致同意的其他地点. 7)合作期限:合作总期限为

10 年,单个项目从投入到退出的期限不超过

5 年(其中投资期不超过

3 年,退出期不超过

2 年) . 8)担保措施:各方意向将本基金设计为结构化产品,且乙方应当对优先级 资金的本金安全及实现基准收益承担无限连带责任,相关担保措施为:基金退出 时,若优先级资金的投资收益未达到基准收益,其差额由乙方以现金全额补足.

2、基金运营基本方案 1)基金运营模式与收益分配方式:视不同项目可分别采取不同的基金运营 模式,具体模式选择以及在该等模式下各投资方的出资方式、出资金额、风险和 收益分担方式及比例,由各方根据项目具体情况经协商后另行确定. 2)投资领域:天然气全产业链项目、石油、清洁能源及相关产业的目标企 业或资产.为了促进长百集团的主营业务发展,经各方协商同意,也可以将投资 领域扩展至其他有良好市场前景的领域. 3)投资决策:基金设投资决策委员会,是合伙企业决定项目投资的最高权 力机构,投资决策委员会委员

5 名,长百集团、中天资产各推荐

1 名、盛世景推 荐2名,其他出资人推荐

1 名.投资决策程序采用投票制,一人一票,共5票,