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2017 年年度股东大会

1 上海汽车集团股份有限公司

2017 年年度股东大会资料

2018 年6月26 日 上海汽车集团股份有限公司

2017 年年度股东大会

2 上海汽车集团股份有限公司

2017 年年度股东大会会议须知 为了维护投资者的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议 事效率,根据《公司法》 、 《公司章程》等有关规定,特制定如下 会议须知:

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股 东(或代理人)的合法权益,请有出席股东大会资格的相关人员 准时到会场签到并参加会议.

股东大会设秘书处,具体负责大会 有关事宜.

二、股东出席大会,依法享有发言权、咨询权、表决权等各 项权利.在大会召开过程中,公司不向参会股东发放任何形式的 礼品,对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为, 大会秘书处有权采取必要的措施加以制止并及时报告有关部门 查处.

三、股东要求发言或就有关问题提出质询时,在会议正式开 始前

10 分钟内向大会秘书处登记,并填写发言申请单,经大会 秘书处许可,方可发言.股东发言时,应首先报告其持有公司股 份的数量.每一股东发言时间一般不超过

5 分钟.

四、公司召开股东大会按如下程序进行:首先由股东对各项 议案进行审议,随后对各项议案进行表决.在统计现场表决结果 期间由股东进行发言或提问, 大会主持人或其指定的有关人员在 所有股东的问题提出后统一回答.

五、 与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损 公司、股东共同利益的质询,大会主持人或其指定的有关人员有 权拒绝回答.

六、大会表决采用记名投票表决.

七、提问和解答后,宣布现场表决结果,并由律师宣读现场 表决情况法律意见书. 上海汽车集团股份有限公司 股东大会秘书处

2018 年6月26 日 上海汽车集团股份有限公司

2017 年年度股东大会

3 授权委托书 上海汽车集团股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席

2018 年6月26 日召开的贵公司

2017 年年度股东大会,并代为行使表决权. 委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东账户号: 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 2017 年度董事会工作报告

2 2017 年度监事会工作报告

3 2017 年度独立董事述职报告

4 2017 年度利润分配预案

5 2017 年度财务决算报告

6 2017 年年度报告及摘要

7 关于为上汽通用汽车金融有限责任公司提供 担保的议案

8 关于环球车享汽车租赁有限公司为其控股子 公司提供担保的议案

9 关于华域汽车系统股份有限公司为华域科尔 本施密特铝技术有限公司提供担保的议案

10 关于华域汽车系统股份有限公司下属子公司 为其控股子公司提供担保的议案

11 关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通 合伙)担任公司财务审计机构的议案

12 关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通 合伙)担任公司内控审计机构的议案

13 关于修订《公司章程》的议案 上海汽车集团股份有限公司

2017 年年度股东大会

4 序号 累积投票议案名称 投票数 14.00 关于公司董事会换届选举的议案-非独立董事 14.01 非独立董事候选人:陈虹14.02 非独立董事候选人:陈志鑫 14.03 非独立董事候选人:王坚15.00 关于公司董事会换届选举的议案-独立董事 15.01 独立董事候选人:陶鑫良 15.02 独立董事候选人:李若山 15.03 独立董事候选人:曾赛星 16.00 关于公司监事会换届选举的议案 16.01 监事候选人:卞百平 16.02 监事候选人:陈伟烽 16.03 监事候选人:易连委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年月日备注:委托人应在委托书中 同意 、 反对 或 弃权 意向中选 择一个并打 √ ,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的, 受托人有权按自己的意愿进行表决. 上海汽车集团股份有限公司