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甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会 会议材料

2015 年9月甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间:2015 年9月17 日14:00 网络投票时间:2015 年9月17 日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 现场会议地点:酒钢宾馆八楼会议室 会议方式:现场结合网络投票方式召开 主持人:董事长 程子建 会议议程:

一、主持人宣布现场会议开始.

二、宣布股东及股东代表现场出席情况.

三、审议下列事项:

1、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》

2、审议《关于董事会换届选举董事的议案》

3、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》

4、审议《关于监事会换届选举的议案》

四、参加现场会议的股东审议大会文件并进行大会发言.

五、推选确定计票、监票工作人员.

六、股东和股东代表对议案进行现场投票表决.

七、暂时休会,等待网络投票结果.

八、复会,监票人员宣读现场及网络投票表决结果.

九、董事会秘书宣读本次股东大会决议.

十、与会董事签署会议决议及会议记录等相关文件. 十

一、见证律师宣读本次股东大会法律意见书. 十

二、主持人宣布会议结束. 议案一: 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于修改公司章程部分条款的议案 各位股东: 为优化法人治理结构, 提升公司管理效率, 公司拟将 《公司章程》 原 第一百一十条 董事会由十五名董事组成,设董事长一人,独立 董事五人. 修改为 第一百一十条 董事会由九名董事组成, 设董事长一人, 独立董事三人. 该议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过, 现提请本 次股东大会,请各位股东及股东代表审议. 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 董事会2015 年9月议案二: 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于公司董事会换届选举董事的议案 各位股东: 公司第五届董事会已任期届满,为了促进公司规范、健康、稳定 发展,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,对公司董事会进 行换届选举. 公司第六届董事会由九人组成,其中独立董事三名.董事会同意 提名陈春明先生、李忠科先生、魏志斌先生、程子建先生、李志磊先 生、赵浩洁女士为公司第六届董事会董事候选人. 董事候选人简历附后(详见附件一) . 该议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过, 现提请本 次股东大会,请各位股东及股东代表审议. 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 董事会2015 年9月议案三: 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 各位股东: 公司第五届董事会已任期届满,为了促进公司规范、健康、稳定 发展,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,对公司董事会进 行换届选举. 公司第六届董事会由九人组成,其中独立董事三名.董事会同意 提名杨天钧先生、高冠江先生、林企曾先生为公司第六届董事会独立 董事候选人. 独立董事候选人简历附后(详见附件一) . 该议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过, 现提请本 次股东大会,请各位股东及股东代表审议. 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 董事会2015 年9月议案四: 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于公司监事会换届选举的议案 各位股东: 公司第五届监事会已任期届满,根据《公司法》和本公司《章程》有关规定,对公司监事会进行换届改选. 第六届监事会由五名监事组成,其中职工监事三人.根据公司 控股股东酒泉钢铁集团有限责任公司的提名, 监事会同意推荐任建民 先生、王建元先生为公司第六届监事会监事候选人.他们将与职工监 事王沛明先生、张波先生、史佩新先生组成公司第六届监事会. 该议案已经公司第五届监事会第十五次会议审议通过, 现提请本 次股东大会,请各位股东及股东代表审议. 监事候选人附后(详见附件二) , . 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 监事会2015 年9月附件一:董事和独立董事候选人简历(排名不分先后) 陈春明先生:男,1962 年2月出,高级工程师.历任 酒泉市委市长、甘肃 省发展和改革委员会副主任(正厅级) 、 酒泉钢铁(集团)有限责任公司党委书 记、副董事长、嘉峪关市市委常委、甘肃省发改委副主任(正厅长级) 、甘肃省 工业和信息化委员会副主任,现任酒泉钢铁(集团)有限责任公司董事长. 李忠科先生:男,1962 年10 月出,中央党校大学学历,高级政工师.曾任 白银有色集团股份有限公司党委副书记、工会主席等职务.现任泉钢铁(集团) 有限责任公司党委书记、副董事长. 魏志斌先生:男,1963 年5月出生,在职硕士研究生学历,高级工程师. 曾任酒泉钢铁(集团)有限责任公司副总经理、总经济师、董事、党委常委.现 任酒泉钢铁(集团)有限责任公司总经理、总经济师、董事、党委常委,公司董 事. 程子建先生:男,1971 年4月出生,硕士,高级工程师.曾任酒钢集团公 司200 万吨热轧薄板工程铁钢项目部副经理, 本公司二炼钢厂副厂长、 副总经理、 总经理;