PDF《宁夏阳光坊节能科技股份有限公司》

公告编号:2016-032 证券代码:837608 证券简称:阳光坊 主办券商:财达证券 宁夏阳光坊节能科技股份有限公司 关于预计

2017 年度日常关联交易的公告

一、日常性关联交易预计 根据公司业务发展及日常生产经营状况,预计公司

2017 年度日 常性关联交易情况如下: 序号关联方 关联关系 交易内容 预计金额 (万元)

1 宁夏天幕工贸有 限公司 控股股东 关联方向公司销售 原材料 2,000

2 宁夏天幕工贸有 限公司 控股股东 公司承租关联方厂 房70

二、关联交易的必要性 上述关联交易为公司日常性关联交易, 是公司业务发展及生产经 营的正常所需,是合理、必要的.

三、定价依据及公允性 公司与关联方的交易是公允的,遵循按照市场定价的原则,公平 合理,不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为,公司独立性 没有因关联交易受到影响.

四、表决和审议情况

2016 年12 月15 日,公司第一届董事会第十次会议审议了《关 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 于公司预计

2017 年度日常关联交易的议案》 , 鉴于出席董事会的无关 联董事人数不足

3 人,因此,董事会决定根据章程相关将前述议案提 交公司

2016 年第六次临时股东大会审议,前述议案经股东大会审议 后生效.

五、关联交易协议签署情况 在2017 年度预计的日常关联交易范围内,由公司经营管理层根 据业务开展的需要,签署相关协议.

六、 备查文件 《宁夏阳光坊节能科技股份有限公司第一届董事会第十次会议 决议》 宁夏阳光坊节能科技股份有限公司 董事会

2016 年12 月15 日