PDF《漯河利通液压科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议...》

公告编号:2018-034 证券代码:832225 证券简称:利通液压 主办券商:民生证券 漯河利通液压科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018 年8月27 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场与通讯方式相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式:

2018 年8月24 日 以直接送达、通讯方式 发出 5.会议主持人:监事会主席曹大伟 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召开符合《公司法》 、 《公司章程》和《监事会议事规则》中关于监事 召开的有关规定.

(二)会议出席情况 会议应出席监事

3 人,出席和授权出席监事

3 人. 监事赵钢权因公出差以通讯方式参与表决.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司

2018 年半年度报告的议案》 1.议案内容: 公告编号:2018-034 公司按照全国中小企业股份转让系统有关半年度报告内容和格式的要求编 制了公司

2018 年半年度报告, 详细内容请参照公司于

2018 年8月28 日在全国 股份转让系统公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《漯河利通液 压科技股份有限公司

2018 年半年度报告》 (公告编号:2018-035) 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,不需回避表决. 本议案无需提交股东大会审议.

(二)审议通过 《关于公司 的议案》 1.议案内容: 详细内容请参照公司于

2018 年8月28 日在全国股份转让系统公司指定信息 披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《漯河利通液压科技股份有限公司

2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 (公告编号:2018-036) 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,不需回避表决. 本议案无需提交股东大会审议.

三、备查文件目录 漯河利通液压科技股份有限公司《第二届监事会第四次会议决议》 漯河利通液压科技股份有限公司 监事会

2018 年8月28 日