PDF《大兴安岭林格贝寒带生物科技股份有限公司 第二届董事会第...》

公告编号:2018-071 证券代码:831979 证券简称:ST 林格贝 主办券商:银河证券 大兴安岭林格贝寒带生物科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018 年8月28 日2.会议召开地点:林格贝集团一楼会议室 3.会议召开方式:现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018 年8月18 日以邮件方式发出 5.会议主持人:姚德坤 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定.

(二)会议出席情况 会议应出席董事

5 人,出席和授权出席董事

5 人. 董事高健、王群、姜涛因工作原因以通讯方式参与表决.

二、议案审议情况

(一)审议通过《2018 年半年度报告》议案 1.议案内容: 议案详细内容详见公司于

8 月30 日披露于全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 《2018 年半年度报告》 (公告编号: 2018-073) . 2.议案表决结果:同意

4 票;

反对

1 票;

弃权

0 票. 公告编号:2018-071 反对/弃权原因:由于

2017 年公司被出具无法表示意见的审计报告,故无法保 证半年报报告编制具有真实的期初数据基础. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.

(二)审议通过《公司

2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案1.议案内容: 根据法律、 法规和公司章程的规定,将公司募集资金存放与使用情况予以汇 报.内容详见《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 . (公告编 号:2018-074) . 2.议案表决结果:同意

4 票;

反对

1 票;

弃权

0 票. 反对/弃权原因:由于

2017 年公司被出具无法表示意见的审计报告,无法保证 具有真实的期初数据基础. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.

(三)审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》议案 1.议案内容: 议案的详细内容详见公司于

8 月30 日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《关于补充确认偶发性关联交易公告》 (公告编号:2018-075) . 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案关联方姚德坤回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议. 公告编号:2018-071

(四)审议通过《提议召开

2018 年第五次临时股东大会》议案 1.议案内容: 公司拟于

2018 年9月17 日召开

2018 年第五次临时股东大会,审议上述需 股东大会审议通过的议案. 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.

三、备查文件目录 《第二届董事会第八次会议决议》 大兴安岭林格贝寒带生物科技股份有限公司 董事会