PDF《平顶山市矿益胶管制品股份有限公司》

公告编号:2019-004 证券代码:837523 证券简称:矿益股份 主办券商:新时代证券 平顶山市矿益胶管制品股份有限公司 关于召开

2019 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第一次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次临时股东大会的召集、召开情况符合有关法律法规和《公司章程》的规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年3月18 日上午 9:00. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年3月13 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人. 公告编号:2019-004 3. 本公司聘请的河南天基律师事务所郝志龙、刘国俊律师.

(七)会议地点 河南省平顶山市卫东区东工人镇西

500 米矿益胶管公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《矿益股份

2018 年日常性关联方交易超额部分及全年发生额予以确 认》议案 公司因日常生产经营的需要,2018 年年初预计与公司间接控股股东中国平 煤神马能源化工集团有限责任公司的控股公司产生日常性关联交易, 预计总金额 为11133 万元.截止

2018 年末,部分关联方日常性关联方交易超出年初预计金 额,共计 1781.37 万元,全年发生日常性关联交易 10913.97 万元.

(二)审议《矿益股份

2018 年偶发性关联方交易予以确认》议案 公司因日常生产经营的需要,截止

2018 年末与公司间接控股股东中国平煤 神马能源化工集团有限责任公司的控股公司产生偶发性关联交易, 共计发生金额 为184.18 万元.

(三)审议《矿益股份预计

2019 年度日常性关联方交易》议案 公司因日常生产经营的需要,预计

2019 年度与公司间接控股股东中国平煤 神马能源化工集团有限责任公司的控股公司产生关联交易, 涉及向关联方销售产 品总金额

5996 万元、采购和其他业务总金额

8322 万元,预计总金额为

14318 万元.详情请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《平顶山市矿益胶管制品股份有限公司关于预计

2019 年日常性关联交易的公告》 (公告编号:2019-007)

(四)审议《矿益股份关于修改公司章程》议案 为了不断完善运营机制,根据《公司法》 、 《非上市公众公司监督管理办法》 及 《公司章程》 等相关规定, 平顶山市矿益胶管制品股份有限公司 (以下简称 "公司" ) , 拟对公司股东大会和临时股东大会的通知形式增加公告的方式,并修订 《公 司章程》 部分条款.详情请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台(www.neeq.com.cn)上披露的《平顶山市矿益胶管制品股份有限公司关于修 订的公告》 (公告编号:2019-007)