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西宁特殊钢股份有限公司 二一五年第七次临时股东大会 会议资料 二一五年十二月二十二日 会议议程 时间:2015 年12 月22 日(星期二)下午 3:00 点 地点:公司办公楼

101 会议室 主持人:董事长 杨忠 会序 议题预案执行人 一 介绍到会股东情况 董秘 杨凯 二 关于为青海江仓能源有限责任公司 提供担保的议案 三 与会股东划票表决 到会股东及股东代表 四 宣读法律意见书 顾问律师 任萱五宣读股东会决议 董秘杨凯西宁特殊钢股份有限公司 关于为子公司提供担保的议案 各位股东: 受董事会委托,下面作《关于为子公司青海江仓能源发展有限责任 公司提供担保的议案》,请各位股东审议.

一、担保情况概述 为支持本公司子公司青海江仓能源发展有限责任公司(以下简称 "江仓能源公司")生产经营流动资金的需要,经本公司董事会研究, 决定: 为子公司江仓能源公司在河北省金融租赁有限公司(以下简称"河 北租赁公司")申请的人民币金额壹亿元整、期限叁年的融资租赁业务 提供连带责任保证担保;

二、被担保方基本情况 江仓能源公司成立于

2004 年3月,注册资本 2.4 亿元,法定代表 人:杨忠,住址:西宁市城北区柴达木路

110 号,经营范围:煤炭销售;

炼焦发电、售电;

煤化工产品及副产品生产;

焦炭、化工产品及副产品 (不含危险化学品)、五金、电器设备、机械设备、备品备件,原燃材 料、辅助材料、金属材料销售;

来料加工;

科技咨询、服务;

普通货物 运输(凭许可证经营). 截止

2015 年9月底,江仓能源公司总资产 40.49 亿元,负债总额 31.96 亿元,资产负债率为 78.93%;

2015 年1-9 月营业总收入 4.15 亿元. 本公司持有该公司 35%股权,兰州中煤支护材料有限公司和山东肥 城矿业集团有限责任公司分别持有该公司 32.5%股权;

三家股东之间不 存在关联关系.

三、融资租赁担保合同的主要内容 1.公司为江仓能源公司在河北租赁公司申请的融资租赁业务提供连带 责任保证担保,总额度为人民币壹亿元整,期限叁年. 2.本协议有效期为叁年. 3.江仓能源公司应严格依照合同的约定履行相应义务不得给本公司造 成经济损失. 4.凡因履行本合同而产生的一切争议、纠纷,河北省租赁公司与本公司 双方可先通过协商解决.协商不成的,在河北省租赁公司住所地有管辖权的 人民法院通过诉讼方式解决. 河北租赁公司因主张担保权利发生的一切费用 (包括但不限于诉讼费用、评估费、公告费、拍卖费、执行费、律师费)由 本公司承担.

四、董事会意见 公司于

2015 年12 月4日召开了六届三十四次董事会会议,与会董 事一致认为:子公司江仓能源公司的经营状况及资信状况良好,公司本 次为子公司提供担保不存在较大风险,将对其生产经营和借贷融资起到 良好促进作用,同时亦可加快实现本公司战略目标,公司董事会同意为 其提供担保.

五、公司累计对外担保数量及逾期担保数量 截止目前,公司董事会同意对外提供担保累计总额度为 193,000 万元,实际发生额为 132,547.33 万元,占公司

2014 年度经审计净资产的 49.17%,除此之外无其它对外担保事项,也无逾期对外担保. 此笔对外担保事项需经公司股东大会审议批准后实施. 请各位股东审议.

2015 年12 月22 日