PDF《黑龙江圣方科技股份有限公司》

黑龙江圣方科技股份有限公司

2008 年年度报告 二OO 九年四月 目录

一、公司基本情况简介…1

二、会计数据和业务数据摘要…2

三、股本变动及股东情况介绍…3

四、公司董事、监事、高级管理人员和员工情况……………6

五、公司治理结构…9

六、股东大会简介…10

七、董事会报告…10

八、监事会报告…12

九、重要事项…12

十、财务会计报告附注…16 十

一、备查文件目录…38 十

二、财务报表…39 黑龙江圣方科技股份有限公司

2008 年年度报告 ―1― 黑龙江圣方科技股份有限公司 二OO 八年年度报告 重要提示: 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任.

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任.本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文. 因工作原因在外缪国英董事、 吴晓根独立董事未能参加董事会, 栗广广董事和仲林森董 事授权委托李红旗董事代使表决. 北京京都天华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了带强调事项段的非标准意见 审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读. 公司董事长李红旗、会计机构负责人王玉京保证年度报告中财务报告的真实、完整.

一、公司基本情况简介

1、公司的法定中文名称:黑龙江圣方科技股份有限公司 公司的法定英文名称:Heilongjiang SunField Science &

Technology Co., Ltd. 英文缩写:SFT

2、公司法定代表人:李红旗

3、董事会秘书:陈德仁 联系地址:黑龙江省牡丹江西三条路海洋大厦

6 楼

电话:0453-6926101 传真:0453-6926102 电子信箱:[email protected] 证券事务代表:于海君 联系地址:黑龙江省牡丹江西三条路海洋大厦

6 楼

电话:0453-6926101 传真:0453-6926102 电子信箱:[email protected]

4、公司注册地址:黑龙江省牡丹江市东三条路

98 号 公司办公地址:黑龙江省牡丹江西三条路海洋大厦

6 楼 邮编:157000 黑龙江圣方科技股份有限公司

2008 年年度报告 ―2― 公司电子信箱:[email protected]

5、公司选定的信息披露报纸: 《证券时报》 刊登公司年报的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券部

6、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:S*ST 圣方 股票代码:000620

7、公司首次注册登记日期:1993 年6月25 日 公司首次注册地点:牡丹江市东三条路

98 号 企业法人营业执照注册号:2300001101360 税务登记号码:231002130232395 公司聘请的会计师事务所:北京京都天华会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址:北京市建国门外大街

22 号赛特广场五层

二、会计数据和业务数据摘要

1、公司本年度会计数据摘要 单位:人民币元 项目金额营业利润

0 利润总额 474,868.49 归属于上市公司股东净利润 474,868.49 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -1,525,131.51 经营活动产生的现金流量净额 -2,474,292.41 注:非经常性损益项目及金额: 项目金额计入当期损益的政府财政补助 2,000,000.00 合计2,000,000.00