PDF《杭州老板电器股份有限公司 关于注销并清算子公司的公告》

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1 - 证券代码:002508 证券简称:老板电器 公告编号:2016-016 杭州老板电器股份有限公司 关于注销并清算子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、情况概述

2012 年2月10 日,杭州老板电器股份有限公司(以下简称"公司" )召开 第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于拟投资设立合资公司的议案》 ,同 意与西班牙法格集团合资成立帝泽家用电器贸易 (上海) 有限公司 (以下简称 "帝 泽公司" ) ,在国内销售"帝泽"品牌厨房电器.但2014 年西班牙法格集团进行 破产重组,重组后其不再拥有"帝泽"品牌, "帝泽"品牌现归属于法国白朗集 团.经公司与白朗集团谈判,双方拟成立新的合资公司,以承接"帝泽"品牌在 中国的原有业务.为此,公司拟注销帝泽公司,终止帝泽公司的经营,依法进行 清算解散,并授权公司管理层依法办理相关清算、注销事宜. 根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次清 算解散事项在董事会的审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议.本次清算 事项不涉及关联交易,也不构成重大资产重组.

二、清算主体基本情况 公司名称:帝泽家用电器贸易(上海)有限公司 注册地址:上海市黄浦区马当路

222 弄1-6 号R单元

2 层 法定代表人:Jean Paul Marie de MONTIGNE de PONCINS 注册资本:8,000 万元人民币(实际到位

4000 万元人民币) 公司类型:有限责任公司(中外合资) 成立日期:2012 年7月25 日 经营范围:家用电器及配件的批发、进出口、佣金代理和相关售后服务 -

2 - 股权结构:公司持有 51%的股权 经营状况:自2015 年4月1日起,由于未获得"帝泽"品牌拥有方法国白 朗集团的授权,帝泽公司实际已停止经营. 净资产状况:截止

2015 年12 月31 日,帝泽公司净资产-6,715,755.87 元.

三、本次注销对公司的影响 注销后, 公司合并财务报表的范围将相应发生变化,但不会对公司合并财务 报表产生实质性影响. 同时,公司将成立新的合资公司,以承接"帝泽"品牌在国内的原有业务, 所以也不会对经营产生实质性影响. 杭州老板电器股份有限公司

2016 年4月8日